ООО занимается грузоперевозками, для этого оно нанимает ИП с транспортом ИП свои заработанные деньги просит перечислить на счета других (жена, друг, родители, и тп)Таким образом ИП уходит от уплаты налогов. Что грозит ООО в таком случае?

ООО ничего не грозит.

Скрытая схема уклонения от уплаты налогов - ООО нанимает ИП для грузоперевозок и перечисляет доходы на счета третьих лиц. Какие последствия ожидают компанию?

Какие последствия грозят ООО?

ООО нанимает ИП для оказания транспортных услуг, заключен договор, составлен акт на выполненные работы. Деньги за оказанные услуги ИП просит перечислить на счет другог физ. лица, Можно ли это, что грозит ООО?

Читать ответы (1)

Как заключить договор с другом по перечислению денег за участие в конкурсе?

Мой друг просит перечислить с расчетного счета моей компании деньги за участие в конкурсе. Какой договор я могу с ним заключить? Возможно ли заключить договор займа и что в таком случае будет подтверждением получения денег заемщиком С уважением Григорий.

Читать ответы (5)

Как в таком случае будет производится раздел имущества?

Имеется 2 собственника-это муж и жена. Квартира была приобретена таким образом: муж продал свое имущество, приобретенное до брака, а жена внесла свои деньги. Как в таком случае будет производится раздел имущества? Имеется малолетний ребенок. Будут ли учитываться его интересы?

Читать ответы (2)

Каким образом пристав может перечислить деньги на арестованный счет без указания его номера?

Имеет ли право пристав перечислять взысканные в мою пользу деньги на мой арестованный счет. Номер этого счета нигде не указывал. Деньги просил перечислить на счет моего представителя.

Читать ответы (1)

Что может мне грозить в случае, если он, таким образом, пытается уклониться от уплаты налогов, реально он платить не собирается.

Я являюсь Генеральным Директором ООО с мая 2008 года. Налоговая проверка нашего ООО проводилась за 2007 (не за мой период) год и нашла нарушения по неуплате налогов. Единственный учредитель хочет обжаловать решение в вышестоящей организации и на это время приостановить деятельность посчету. Я в этом учавствую пассивно, являясь Ген. Директором. Что может мне грозить в случае, если он, таким образом, пытается уклониться от уплаты налогов, реально он платить не собирается.

Читать ответы (1)

Предложение подзаработать через оформление ИП и открытие счетов - мошенничество или сомнительная ситуация?

Мой друг предложил подзаработать. Свел нужным человеком. Я должен оформить ИП и открыть расчетные и текущие счета./дебитовые карты включительно/.Якобы будут проходить свои счета. Это мошенничество? И что грозит мне в таком случае.

Читать ответы (1)

Юридическая защита бывшего бухгалтера ИП при неправомерном требовании вернуть деньги без доказательств

Работая бухгалтером у ИП снимались деньги со счета ИП для личных нужд и для жены ИП по устной договоренности, после увольнения просят вернуть всё за 5 лет, хотя деньги возвращались на счёт наличными. Чеков нет, что можно сделать в таком случае?

Читать ответы (1)

Как вернуть долг за грузоперевозки - возможные сроки и необходимые документы

Занимаемся грузоперевозками, заключили договор с ООО, свои обязательства выполнили, а они не оплачивают, уже прошло 4 месяца, возможно ли забрать свои деньги, что для этого нужно и в какие сроки можно уложиться? Есть договор, товарные накладные, выписка из банка о частичной оплате.

Читать ответы (2)

При аренде ТС физическим лицом, кто несет ответственность за уплату налогов и как это может повлиять на ООО?

Заключен Договор аренды ТС между ООО (ОСНО с НДС) и физическим лицом (не ИП). В Договоре прописано что "...обязанности по уплате налогов берет на себя арендодатель (ФЛ) в полном объёме...". При этом деньги просит перечислить на банковскую карту. Чем это грозит нашему ООО - попадем мы на штраф, как налоговый агент, если не удержим и не заплатим 13%НДФЛ?

Читать ответы (1)

Возможные последствия открытия валютного счета на имя друга и получения денежных переводов

Мой друг просит открыть в России валютный счет на мое имя, для того, чтобы перевести сюда деньги, якобы заработанные по контракту. Сам он сейчас находиться в другой стране и не может их получить. Чем мне это грозит?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59