Является ли указание реквизитов заказчика существенным пунктом в договоре?

Мне вернули долг банковским переводом из-за границы на мой долларовый счет. Сумма меньше десяти тысяч долларов. Мы оба - я и отправитель денег - резиденты РФ. Для отчетности перед органами фин. контроля и на основании ФЗ 173 О валютном регулировании банк требует документы - основание платежа. Деньги пока на счету, отправитель перевода физически сидит в Москве. Как посоветуете поступить в этой ситуации? Передать в банк копию договора займа? Попросить банк проконвертировать деньги с валютного счета на рублевый? Или вернуть деньги отправителю как ошибочно пришедшие?

Отправляли валютный перевод в Сбербанке. Оператору дали все необходимые реквизиты, но оператор ошибся и вместо номера счета получателя внес в соответствующее поле номер транзакции банка. Отправителю 84 года. Деньги иностранным банком были возвращены, но отправителя не информировали об этом. На вопрос Где перевод отделение банка отвечало, что перевод не прошел валютный контроль. В ответ на официальное заявление в Сбербанк пришло разъяснение, что иностранный банк вернул перевод с пометкой неверный счет. За перевод взята комиссия 70 долларов. Прошу разъяснить, есть ли смысл оспаривать в суде решение Сбербанка, который ссылается, что отправитель проверял набранную сотрудником банка информацию. Есть ли шанс вернуть комиссию? С уважением, Людмила Васильевна.

Помогите пожалуйста разобраться с вопросом! У нас есть вообще валютный контроль? И как найти сай этого контроля? Мне отправили на валютный счет в сбербанк цифровую валюту! Звонят с валютного контроля РФ. И говорят что перевод заморожен. Оплатите конвертацию 0.5% от суммы! Получите на свой счет в сбербанке! Это правдивая информация? Или обман?

У меня был валютный перевод денег из банка Болгарии на валютный счет в евро в мытищинском отделении ВТБ банка. Банк отправитель говорит, что деньги ушли 24.02.2022 и где то в России (есть платежка о переводе). Но на счет в ВТБ банке деньги не поступили. Где искать и что делать?. ВТБ банк не принимает заявление о розыске.

Наша компания победила в конкурсе. Заключили контракт. Предоставили банк. Гарантию (БГ) по его исполнению. По договору выдачи БГ в контракте указали реквизиты счета, открытого именно в этом банке. Сейчас у банка проблемы, деньги через него идут с большой задержкой. Боимся, что от Заказчика поступят деньги, а банк схлопнется. Как можно безотзывную БГ отозвать? Брать БГ в другом банке, а эту пусть Заказчик (Бенефициар) возвращает Банку? Так можно? И чтоб денег и Залог под БГ не потерять. В договоре о выдаче БГ нет условий расторжения. Спасибо. Сергей.

Такая ситуация, мне на мой валютный счет мой друг перевел сумму в евро. Деньги на счет зачислили и я благополучно ими рапорижаюсь. Но валютный контроль банка требует документы к переводу. Сложность еще в том что деньги он мне перевел со счет своей зарубежной компании т.е. с юрлица. Это действительно частный перевод, не прибыль и все такое.. в заявлении я написала дарение, но банк в любом случае его не принимает без договора и компанией. Какой договор в этой ситуации я могу им предоставить? И банк как то проверяет это предоставленные договора? Спасибо!

Вот пришел ответ от якобы валютного контроля РФ.Re:Вывод EC Exchange Control walletexchange.control@gmail.com 21 декабря в 18:15 Я Папка: Входящие. Добрый день, Тетенюк Юрий Викторович! На Ваше имя поступил перевод в размере 336 033$. Банк получатель ПАО Сбербанк. Номер счета: 40817810816545287969 По текущему законодательству Российской Федерации, Вам необходимо оплатить комиссию за конвертацию валюты из цифровой в доллары. Комиссия составляет 0,5% от суммы получения перевода. После оплаты сумма поступит на ваш счёт. Реквизиты для уплаты комиссии: bc1qm2t74779ju9lh2xj9a0xd7mvh9egqqqukz5ytw C Уважением, Клавдия Куча. Валютный Контроль Российской Федерации. Как найти этих мошенников?

Я в отделении Бинбанка в заявлении о переводе денег со счёта в Ростбанке на счёт в Бинбанке переписал номер счёта из Договора текущего счёта в АО Ростбанк. В нём ключ банковского счёта - 7. (после 40817.840 стоит цифра 7). Но на горячей линии мне продиктовали этот счёт с другим контрольным ключом - 2 Согласно Уведомлению от 25/08/2015, (http://www.rostbank.ru/news/3078/) "настоящим уведомляет о предстоящем изменении платежных реквизитов Банка с 25.09.2015, в связи с переходом на обслуживание в Отделение 3 Москва. После внесения изменений в справочник БИК платежными реквизитами ОАО «РОСТ БАНК» станут следующими: БИК: 044525937 Корреспондентский счет: 30101810645250000937 в Отделении 3 Москва Изменение платежных реквизитов ОАО «РОСТ БАНК» не повлечет за собой изменения номеров счетов клиентов Банка. Расторжение или перезаключение договоров, ранее заключенных с ОАО «РОСТ БАНК» не требуется." И форма на странице http://scriptapplications.narod.ru/acckeycounter.htm также показывает, что верный ключ банковского счёта - 2 Скажите, пожалуйста, нужно ли писать в отделении Банка ещё одно заявление с другим ключом в номере счёта? Спасибо.

Директор государственного предприятия (Заказчик) заключила договор со сторонним частным предприятием (Исполнителем) о предоставлении смотровой ямы для контроля технического состояния автотранспорта Заказчика перед выездом на линию и по возвращении с линии, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Услуги по предоставлению ямы Исполнителем по контролю технического состояния автотранспорта Заказчика проводить ежедневно с 05-30 до 07-30 с 16-30 до 18-30 часов. Контроль технического состояния автотранспорта Заказчика проводить своими силами (Заказчика) и средствами с использованием оборудования и инструментов согласно договору. Выполнить услуги в полном объёме, и обеспечить сохранность автотранспорта Заказчика, находящихся на территории Исполнителя во время проведения контроля технического состояния. Мне, как механику Заказчика, отказываются выдать хотя бы простую копию Договора о предоставлении смотровой ямы Исполнителя. Директор предлагает на основании устного указания заставлять подчиненных мне водителей размещать автотранспорт на смотровой яме Исполнителя. Скажите, пожалуйста, если я распоряжусь выполнять осмотр автотранспорта в отсутствие официального приказа Заказчика, какие правовые последствия вызовет травмирование персонала и какова мера моей ответственности перед травмированным в описанной ситуации? С уважением, Виктор.

Столкнулись с такой проблемой. Близкому родственнику был оформлен перевод в соответствии с законодательством (т.е. сумма не превышала пять тысяч долларов) 18 марта, ранним утром. Альфа-Банк задерживает перевод на валютном контроле. Мы понимаем, что заблокированы карты Mastercard и Visa, что в банке есть регламент. Но, видимо, регламент работал нормально только до начала событий на Украине. Мы считаем, что, когда ситуация выходит из-под контроля или что-то меняется в самом банке, регламент должен быть пересмотрен в индивидуальном порядке. При разговоре сотрудники Альфа-Банка нагло врут, говоря, что не могут повлиять на валютный контроль и что этим занимается Центробанк. Но мы знаем, что каждый банк самостоятельно занимается валютным контролем, за него отвечают определенные сотрудники. Получается, что именно затягивают процедуру перевода денег. В пятницу, во время звонка на горячую линию сотрудница Альфа-Банка сказала, что у валютного контроля «короткий день» и большие очереди на перевод денег, поэтому нужно подождать. Но мы не понимаем, как можно вводить «короткий день», когда есть большие очереди на перевод денег! Возможно, в этой ситуации нужно привлечь больше сотрудников или ввести дополнительные часы работы. Но не вводить же «короткий день»! В общем, эта сотрудница вошла в наше положение и сказала, что свяжется с валютным отделом, чтобы попытаться решить нашу проблему. Реакции не последовало. Мы позвонили во второй раз, а нам ответили, что ничем помочь не смогут, ссылаясь на регламент. Как мы поняли, он нормально не работает. По словам сотрудника, проверка на валютном контроле должна выполняться до рабочих 3 дней, однако все эти сроки были просрочены.