Что делать, если стали жертвой мошенничества? Нужен совет юриста

Мошенничество на платформе Binance - что делать и как доказывать происхождение денежных средств при подаче заявления в полицию?

Произошло мошенничество в сфере криптовалюты на платформе Binance, я сразу же написал в тех. поддержку платформы, они временно заблокировали аккаунт мошенника, на чьей аккаунт собственно были отправлены денежные средства в виде GIF-карты (USDT ). Но денежных средств на аккаунте мошенника уже не оказалось, как мне заявила служба поддержки. Они мне сказали обратиться в полицию и написать заявление, далее полиция должна будет направить официальный запрос в Binance, после чего они выдадут всю информацию по аккаунту. Вопрос в следующем стоит: 1. При подаче заявления в полицию и в ходе расследования нужно ли мне, как заявителю доказывать происхождения денежных средств на аккаунте Binance (криптовалюта и т.д) ? 2. Что собственно делать в этой ситуации, исходя из выше сказанного? 3. Насколько реальна расследования этого дела? Заявление естественно в Управление «К». Спасибо.

Читать ответы (4)

Как вернуть деньги после отказа полиции в возбуждении дела о мошенничестве?

Я подавала заявление в полицию по факту мошенничества, сегодня узнала что отказано в возбуждении уголовного дела? Подскажите пожалуйста что дальше делать чтоб мне вернули мои денежные средства которые мошенники не законно присвоили себе. За ранее благодарю за ответ.

Читать ответы (1)

Можно ли вернуть украденные деньги после мошенничества с банковской картой?

В феврале 2016 года с моей зарплатной карты мошенниками был осуществлен перевод денежных средств через систему ВТБ онлайн в размере 50 тыс. р. Я заблокировал карту, обратился с претензией в банк, написал заявление в полицию. Банк в возврате отказал, полиция нашла мошенников, завели уголовное дело, сказали ждать два месяца результатов расследования. Возможно ли вернуть украденные денежные средства?

Читать ответы (3)

Мошенники списали 25000 руб с моей кредитной карты, банк отказывает в возврате средств - как действовать?

Мошенники сняли денежные средства в размере 25000 руб, позвононили представились службой безопасности банка назвали мои ФИО, номер карты кредитной с которой типа пытаются списать деньги мошенники и они будут возвращать частями мои средства, я им собщила все пин коды которые приходили мне на телефон, закончив разговор до меня дошло что это мошенники, позвонила в банк что бы отменили транзакции и заблокировали карту, написала в банк что не я делала перевод а мошенники, написала заявление в полицию, из банка пришел ответ что перевод прошел денежных средств с вашего личного кабинета онлайн и возвращать денежные средства они не будут, проценты идут так как я неоплачиваю, подскажите какие мои дальнейшие действия могут быть, спасибо.

Читать ответы (2)

Покупка через Интернет - Можно ли подать в мировой суд на возмещение ущерба параллельно уголовному делу?

Попался на удочку мошенников при покупке через Интернет товара. Написал заявление в полицию уголовное дело открыли, но вот пока второй месяц ни слухов ни духов. Подскажите могу я подать в мировой суд на возмещение ущерба параллельно уголовному делу пока полиция ищет мошенника? И если можно то на кого я должен подать в суд: на мошенника который принял на карту Сбербанка мои денежные средства за товар или на ООО от имени которого мошенник работал?

Читать ответы (3)

Как возможно взыскать комиссию за перевод денег с кредитного счета на дебетовый при мошенничестве через телефон?

Телефонные мошенники убеждали меня перевести денежные средства с кредитного счёта на дебетовый, а потом перевести по реквизитам другому лицу. Второе мошенникам не удалось, но за перевод денежных средств с кредитного счёта на дебетовый была комиссия. Заявление в полицию написал и сообщил настоящему банку о факте мошенничества. Возможно взыскать комиссию за перевод денежных средств с кредитного счёта на дебетовый как неосновательное обогащение? Ведь под неосновательное обращение подпадает обогащение в результате мошенничества, пускай и не по вине банка.

Читать ответы (2)

Мошенничество с моей банковской картой - банк отказывает в возврате денег, полиция закрыла дело. Что делать дальше?

У меня с банковской карты в период с 6 по 9 ноября этого года мошенники сняли деньги через мобильный банк. Написала претензию в банк и заявление в полицию. Банк провел собственное расследование и ответил, что деньги были переведены с помощью моего мобильного телефона, поэтому банк не видит оснований для возврата денег, хотя номер счета заблокировали и завели другой. Из полиции через 9 дней пришел ответ, что в возбуждении уголовного дела отказано, на основании того, что был сделан запрос в банк о движении денежных средств, ответ на который не был получен. В этот же день банк предоставил мне такую информацию и я отнесла ее в полицию. В полиции мне сказали, что уголовное дело возобновят. Через несколько дней я позвонила следователю, чтобы узнать как продвигается расследование. Он ответил: Я же Вам написал, что дело закрыто. Теперь надо ждать когда его вернут обратно. И вообще это дело долгое примерно на полгода. Не знаю, что мне теперь делать, ждать результатов расследования полгода, подать в суд на банк или написать жалобу прокурору на бездействие правоохранительных органов. Спасибо.

Читать ответы (4)

Правомерны ли действия следователя по уголовному делу о мошенничестве и какие действия может предпринять потерпевший?

По уголовному делу по факту мошенничества следователь приостановила уголовное дело, не предупредив заявителя. Были сняты денежные средства с карты потерпевшего на карту мошенника. На момент возбуждения уголовного дела, мошенник, на чью карту были перечислены деньги, умер. Карту заблокировали. Следователь заявила, что нет лица в качестве обвиняемого. Правомерно ли такое действие со стороны следователя. Какие дальнейшие действия заявителя, спасибо!

Читать ответы (3)

Обманутый работник компании ЭкспрессДеньги - Могут ли вычесть пропавшие деньги из его зарплаты без доказательств вины?

Работаю в компании ЭкспрессДеньги. При обмени денежных средств обманым путюм, (машенечество) выкрали у меня 16000 р., срезу вызвала палицию и написала заявления, заявление принили. Такой вопрос, имеет ли работодатель право вычисть эти денежные средства из моей зарплаты, если полицией моя вина не установлена?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Что делать, если стали жертвой мошенничества? Нужен совет юриста

Пермь - онлайн услуги юристов