Чем мне лично грозит эта ситуация если дело все же возбудят.

Генеральный директор фирмы А написал заявление в ОБЭП на Исполнительного директора фирмы А, обвинив его в мошеннических схемах с контрагентами. С 26 февраля 2020 г по 30 сентября 2020 проводилась доследственная проверка. Исполнительного директора два раза вызывали на опрос и весь опрос опер сводил к написанию чистосердечного признания. В октябре 2020 года прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела и данные материалы проверки были переданы в районный отдел полиции. Через месяц, данные материалы были переданы в следственный комитет, а оттуда ушли обратно в к оперу обэп. 27 ноября 2020 года исполнительный директор узнал о возбуждении уголовного дела, но не против него, а против директора фирмы В. Фирма А заказала продукцию у фирмы В с дальнейшей её реализацией фирме С. Фирма А заплатила 60% от стоимости заказа фирме В. Фирма В получила деньги в полном объеме, произвела отгрузку продукции фирме А, а фирма А в свою очередь произвела отгрузку фирме С. Все отгрузочные документы со стороны фирмы В были оформлены надлежащим образом и оригиналы предоставлены в бухгалтерию фирмы А. В свою очередь фирма С подписала все документы о приемке продукции от фирмы А. Также на товарно-транспортных накладных стояла печать и подпись сотрудника фирмы С о приемке продукции. Представители фирмы А на приемку и отгрузку продукции не приезжали. Фирма С не заплатила фирме А за отгруженную продукцию, в свою очередь фирма А не доплатила оставшуюся часть в размере 40% фирме В. Генеральный директор, увидев в данной схеме мошенничество, обратился в ОБЭП. Также фирма А обратилась с иском в арбитражный суд на фирму С и выиграло дело. Исполнительного директора вызывают на допрос в качестве свидетеля. Может ли исполнительный директор из статуса свидетеля перейти в соучастника или обвиняемого, если он не был в курсе действий фирм В и С?

Я находилась в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет в фирме. Фирма была продана в феврале (так говорят сейчас директора), мне было предложено написать заявление на увольнение по собственному желанию. Заявление я не писала, пособие не было выплачено в полном объеме. Теперь на мои звонки мне отвечают, что фирму продали, кому - не скажут, где моя трудовая - не знают, такую фирму они не знают. Мой директор открыл 2 новые фирмы, там работают все прежние сотрудники, с которыми я еще работала. Офис уже новых фирм находится по прежнему адресу. В-общем, все осталось прежним, только старую фирму они то ли продали, то ли закрыли, мне не говорят. Где искать нового владельца этой фирмы и куда обращаться?

Что грозит директору фирмы за неуплату кредита, оформленного на фирму под залог имущества, в размере 9000000 руб., если фирма объявила себя банкротом?

Одна фирма должна за аренду помещения. Учредитель и директор в одном лице, который открывает новую фирму, меняя название незначительно. Продает второй фирме все активы. Как получить долг. С кого спрос? Последние платежи по аренде были с новой фирмы.

Прошу Вас проконсультировать по такому вопросу: был взят экскаватор в лизинг фирмой А через фирму В (нужно было показать оборот в 10 млн. руб, а у фирмы А такого оборота не было и фирма В согласилась оформить лизинг на себя), фирма А сделала первоначальный взнос и на протяжении 2-х лет платила по лизинговым платежам, полностью обслуживала экскаватор и пр.). Произошел несчастный случай и экскаватор сгорел. Страховая компания выплатила страховку фирме В, так как лизинг был оформлен на нее, но фирма В теперь отказывается выплачивать фирме А страховку, говоря, что это ее деньги и фирма А тут не причем. Что можно сделать в этом случае? Можно ли собрав все платежки по которым фирма А платила ежемесячные платежи за экскаватор подать на фирму В в суд?

Фирма должна деньги приличные, директор фирмы говорит платить не будем, откроем новую, какие можно предпринять меры на директора? Разрешит ли налоговая, если есть долги открыть новую фирму? Ведь с этого года налоговая имеет право снимать долги с учредителей вновь открывших фирму, занимающеюся тем же самым делом, верно ли это?

Обратилась в суд за взысканием заработной плате. Зная это учредитель и директор фирмы в одном лице начали процесс ликвидации фирмы. На данный момент на фирме сменился директор. Фирма записана на человека на которого записаны фирмы-однодневки, следующим этапом будем смена юрадреса и вывод учредителей. Обороты обнуляются путем перезаключения договоров с клиентами на новую, чистую фирму. Как обязать взыскать заработную плату с учредителей а не с фирмы?

Выход и из учредителей фирмы если я один? Добрый день, подскажите пожалуйста - в конце 2014 года на меня была переписана фирма (владеющая рестораном). Куплена была моим знакомым, который в свою очередь был иностранцем, и попросил меня стать учредителем фирмы, был назначен Директор фирмы, который должен был всем руководить. Спустя год Директор фирмы уехал забрав с собой документы, печать, и создав не малые долги перед коммунальными службами и поставщиками. Суть вопроса - несу ли я какую либо материальную ответственность несчетая уставного фонда ООО, и как я могу выйти из учредителей, чтоб более не иметь никакого отношения к этой фирме! Заранее благодарю за ответ.

14 лет прошло как сделана запись в трудовую книжку о приёме и увольнении, печать оказывается была поддельной выяснилось это в 2011 году. Там я на самом деле не работала в милиции дала показания, что работала. Милиция вынесла отказ в возбуждении уголовного дела, а прокуратура вернула это дело обратно в милицию на проверку 1. почему прокуратура настаивает на проверке? 2. Какое наказание мне за это будет?

Очень нужен совет, как правильно поступить. В марте 2010 года я покупала квартиру у фирмы (ООО), заплатила согласно пред. Договора 2 млн. руб. Ни квартиры, ни денег я не получила. Обратилась в милицию для возбуждения угол. Дела в отношении ген. директора фирмы, мне отказали, сказали решать в гражд. Суде. Я обратилась в суд, в июне 2010 года было вынесено решение о взыскании 2 млн. руб. в мою пользу. На счету фирмы было только 300 тыс. руб., которые и были мне перечислены. В декабре 2010 все-таки было возбуждено угол. Дело на ген. директора этой фирмы (по 4 эпизодам ст. 159 части 4) и в марте 2011 года был вынесен приговор в отношении него 5 лет условно (вину он признал полностью). Но мой гражданский иск на невыплаченные 1700 тыс. руб. был оставлен без рассмотрения, так как меня уже было решение суда по гражд. Делу. Фирма с 2010 года не работает, имущества на фирме нет. Приставы вернули исп. лист в связи с невозможностью взыскания с фирмы. Подскажите, пожалуйста, как я могу перевести долг 1700 тыс. руб. с фирмы на ген. директора (осужденного).