Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Каковы риски и возможные последствия в случае открытия ИП с неизвестными банковскими счетами?

20.10.2015, 13:59
• г. Москва

Вот что интересует, близкому товарищу старшие знакомы предложили открыть ему ИП с патентом и на эту Ип несколько банковских счетов. Соответственно он будет получать за это 30 тыс руб каждый месяц, не каких довереностей он на них не оформляет, они не раскрывают что точно они будут на ней делать. Они утверждают что все будет нормально и ему ничего 100 процентов не грозит. Вот возникает вопрос, какие махинации они могут проводить и какая вероятность что друга действительно не ждут не какие последствия?

Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Добрый день

Возможны административные штрафы и ответственность за неуплату налогов если налоги не будут выплачены вовремя

Спросить

Здравствуйте. На такое не стоит соглашаться. Его могут подставить на гораздо более крупные суммы.

Спросить

Добрый день Василий! Возможно, переживания напрасны, поскольку для серьезных денежным махинаций, данная форма организации не используется, т.к. существует ограничение по денежному обороту. Однако, есть вероятность, понести ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Коростылева Марина Александровна
28.12.2018, 13:49

Просьба открыть ИП и банковский счет - что это означает и как быть в такой ситуации?

Знакомые просят открыть на меня ИП, банковские счета, больше от меня ничего не требуется. Дальше они сами. Открыть ип нужно на полгода, плюс будут платить еще 20.000 в месяц. Короче через меня будут проходить какие-то непонятные деньги. Что это? Чем это все грозит? Как быть в такой ситуации?
Читать ответы (2)
Роман
26.11.2018, 17:31

Открытие нескольких банковских счетов на ИП для принятия денежных переводов - законность и последствия

Один приятель предложил мне открыть несколько счетов в разных банках на моё ИП. Через эти счета, ежемесячно, незнакомые мне люди, будут проводить денежные суммы, не более 100.000 руб. За это мне обещано вознаграждение. Законно ли это, и какие могут быть последствия? Спасибо.
Читать ответы (1)
Екатерина
23.06.2016, 09:07

Последствия передачи управления нетрезвому водителю - случай аварии

Знакомый передал своему другу тс (друг вписан в страховку) . Через день друг напился и передал управление своему нетрезвому товарищу. Они врезались в машину. Какие будут последствия?
Читать ответы (1)
Руслан
14.01.2015, 21:15

Последствия неоткрытия счетов при открытии ИП - штрафы и прочие последствия

Меня интересует вопрос-открыл И.П в 2012 году-счетов ни где ни каких не открывал-просто И.П.ни чем не занимался все это время вообще! Бумажка эта все время пролежала в сейфе, ничего не здавал ни какие отчеты! Какие последствия, штафы или что иное? Заранее спасибо!
Читать ответы (1)
Виталий Паньков
23.04.2020, 19:25

Какова ответственность за отмывание денег через сим-карты Теле2 - история друга и советы по общению с полицией

Интересует такой вопрос? У меня друг занимался отмыванием денег через сим карты теле 2, я хотел узнать вот он попросил знакомого своего взять 4 сим карты, позже на них падали средства крадиные или хз какие он их выводил вроде как, ну через месяц приезжают к знакомому полиция и ищит эти сим карты, знакомый друга сдаёт, мне интересно что ему за это гразит и что ему говорить полиций что бы от него отстали от друга?
Читать ответы (2)
Дмитрий
05.12.2017, 20:33

Предложение стать индивидуальным предпринимателем через знакомого в полиции - риски и возможные последствия

Меня интересует такой вопрос! Сегодня брат моего хорошего знакомого работающий в полиции предложил ему стать индивидуальным предпринимателем! Мл нужно отдать ему свое ип паспорт и снилс что то там должны оформить через его фирму (фирма своя) и ему будет приходить каждый месяц доход от 10 тр ничего делать не нужно! И он естественно позвал и меня в эту калию! Скажите пожалуйста чем это может грозить что это вообще такое и для чего это делается?! просто с трудом верится что за просто так будут раздавать каждый месяц такие суммы не бывает такого! Или бывает? Хотелось бы знать если это какое либо мошеничество чем это грозит?
Читать ответы (2)
Ирина
09.04.2015, 05:07

Моей знакомой предложили фиктивно оформить ДТП для получения страховой выплаты, но она потеряла 50 тыс. руб. – что делать?

Моя знакомая разбила свою машину, друг ее сына предложил ей фиктивно оформить дтп (участвовать в махинации), что якобы есть какой то виновник и все такое и через другую страховую получить деньги, хорошую сумму. Так вот она отдала ему на это 50 тыс руб. (свидетель ее сын) и в итоге ничего не получила. Вообще что теперь ей делать, поможет ли полиция в таком вопросе?
Читать ответы (1)
Елена Сергеевна
09.02.2015, 12:59

Нарушение обязательства по исполнительному листу - последствия и возможные проблемы для должника

Если человеку по исполнительному листу обязали выплатить сумму в размере 70 тыс. руб, а он является ИП. и у него нет счетов, карточек банковских, все деньги он получает только наличным способом, но ежемесячно будет выплачивать по 300 руб., что протянется на долгие годы... Является ли это нарушением? Какие для должника могут быть последствия? Заранее спасибо...
Читать ответы (2)
Сергей
07.07.2010, 13:46

Меня интересует, это вообще законно

У меня следующий вопрос. У меня есть знакомый который хочет получить гражданство РФ, но он работает неофициально, соответственно справку о доходах предоставить не может, так вот он просит меня, что бы я ему дал эту справку со своего места работы! Меня интересует, это вообще законно, так можно делать и могут ли быть для меня потом какие то последствия если я ему предоставлю данную справку.
Читать ответы (1)
Елена
19.04.2017, 11:14

Что произойдет, если не оплатить долг по реструктуризации в банке?

Интересует вопрос, я сейчас плачу по реструктаризации долг в банке, сумма каждый месяц фиксирована и нет процентов то есть с каждым месяцем долг все меньше, ну в этом месяце нет возможности оплатить, чем это грозит? Будет ли какой процент потом, или просто как я думаю мы дольше на месяц будем платить?
Читать ответы (5)