Возможные проблемы для физического лица с большими денежными транзакциями

• г. Новосибирск

Я физическое лицо, через мою карту проходят от 500 тыс до миллиона рублей в месяц, могут ли у меня возникнуть проблемы с каким-либо контролирующим органом?

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

налоговая может попросить деклорац

Спросить

Могут, и скорее всего вскоре возникнут. Налоговая, финмониторинг.

Спросить