Возможный срок блокировки р/сч. юр.лица Росфинмониторингом и последствия для деятельности
Росфинмониторинг заблакировал р/сч. юр.лица, скажите на какой максимальный срок возможна подобная блокировка счета? Можем ли мы закрыть р/сч. и перевести денежные средства на др. р/сч. или снять их наличным путем? Каковы последствия не предоставления запрашиваемых росфинмониторингом документов для разблокировки счета. Спасибо.
Здравствуйте Анна! В данной ситуации мы можете закрыть р/счет и перевести деньги на другой р/счет, написав заявление в Банк. Последствия следующие, если документы не представите, Банк посылает Вам уведомление о расторжении договора. Через 60 дней договор расторгается.
В случае неявки клиента за получением рублевого остатка денежных средств на счете в течение 60 (шестидесяти) дней со дня направления клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета либо неполучения кредитной организацией в течение указанного срока указания клиента о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет кредитная организация обязана зачислить денежные средства на свой специальный счет в Банке России и закрыть счет клиента.
Спросить
Сбербанк заблокировал расчётный счёт организации за не своевременное предоставление запрашиваемых документов согласно фз-115. Договора и запрашиваемые бумаги предоставленны. В течении какого срока банк должен разблокировать расчётный счёт.
В каком размере списываются денежные средства со счета физ. лица? Могут ли списать всю з/плату... например на счет поступило 12800, в этот же день списали 9800... и возможно ли снятие наличными остальных денежных средств или счет арестован и заблокирован до снятия ареста? Спасибо.
Закрыт расчетный счет у ООО налоговой инспекцией после выездной проверки., но остался кассовый аппарат и наличные денежные средства в кассе. Можно ли вести деятельность в дальнейшем с использованием наличных денежных средств (погашать займы, рассчитываться с поставщиками, выплачивать заработную плату) и какие могут быть последствия. Не посчитает налоговый орган это сокрытием денежных средств для погашения налогов.
На счете карты стоит блокировка на основании судебного приказа судебный приказ от 2017 года. А блокировку поставили в этом году. Вопрос такой какой срок блокировка можед быть на моем счете?. Деньги висят снять не могу.
Сбербанк заблокировал счёт по фз 115 документы я ни каких не предоставляла, там на счёте остались денежные средства. Хочу закрыть счёт с переводом денежных средств на другой счёт другого банка. Может ли мне банк в этом отказать и по какой причине отказ? И могу ли я в случае отказа ссылаться на ст 858? Заранее спасибо.
Мне заблокировали социальную карту Сбербанка на основание фз 115. Могу ли я снять денежные средства через кассу Сбербанка или надо закрыть счёт с выдачей денежных средств? Заранее спасибо.
ООО с кодами ОКВЭД 70.31, 70.31.1, 70.31.2, зарегистрированное полгода назад, не встало на учёт в росфинмониторинг. ООО деятельности не ведёт, расчетного счета нет, сдаются нулевые отчёты.
В связи с этим несколько вопросов:
1) Какие могут быть последствия для юр. лица и директора?
2) Возможно ли избежать последствий ликвидировав организацию? И не возникнет ли проблем с ликвидацией?
3) поможет ли смена видов деятельности избежать внимания росфинмониторинга?
В данный момент никаких предписаний, штрафов от росфинмониторинга не получено.
Заранее спасибо за ответ.
