Работа курьером в клининговой компании - нужно ли бояться получения и передачи наличных денег?

Ситуация такая: с расчетного счета ООО сняли денежные средства. Деньги были сняты по чеку, сняло их физическое лицо, никому не известное и ему точно не выдавали денежный чек. Чек наш, реально остался корешок в чековой книжке, и печать наша стоит, но подпись генерального директора не соответствует. Обратились в полицию по факту мошенничества, они говорят что скорее всего может и человека не найдут, а если найдут, то это поставное лицо. Обратились в банк о предоставлении подтверждения списания с расчетного счета денежных средств и основания проведения операции. Прислали письмо, где написано, что деньги были сняты по чеку, такому то такому гражданину. Как ни странно, банк даже не запросил у нас информации, о подтверждении снятия денежных средств и предоставление документов, подтверждающие снятие денег. Стоит ли писать заявление банку о проведение расследования и определения почему сотрудник банка выдал денежные средства постороннему человеку без подтверждения ООО. Не знаю что дальше делать. Может кто подскажет, что теперь делать и какие действия предпринимать?

Работаю курьером в компании. В мои обязанности входит получение денежных средств со счёта компании по доверенности (по чеку), которые я буду обязана отдать руководителю потом. Нужна ли расписка, что я отдаю деньги руководителю, и если да - то какой образец данной расписки?

Очень прошу помогите пожалуйста! Правильно ли я пишу заявление на возврат денежных средств и есть ли возможность их вернуть и что может еще требуется для доказательств? Текст заявления: Заявление. 01 декабря 2016 года клиент банка ПАО Промсвязьбанк ошибочно перевел на мой счет в этом же банке денежные средства в размере, после чего он со мной незамедлительно связался и попросил вернуть ему денежные средства ошибочно переведенные мне. На что я ответила согласием, но при проверке счета 02 декабря 2016 года, выяснила что мой счет арестован судебным приставом и денежные средства я не могу снять и вернуть, клиент банка который ошибочно перевел мне денежные средства сразу в первой половине 02 декабря 2016 дня обратился в банк с заявлением на отмену транзакции, банк принял заявление, сказал что данные средства будут пока висеть на моем арестованном счете, но 06 декабря 2016 ему позвонили и отказали в отмене транзакции, т.к., денежные средства были переведены на счет судебных приставов. Человек требует с меня возврат денежных средств, которые я не видела и которые я не могу отдать. ПРОШУ: Вернуть денежные средства в размере обратно для возврата клиенту банка который мне перевел ошибочно, т.к., эти денежные средства не мои, предназначены не для меня, мне они не принадлежат. Данный счет предназначен только для получения детских пособий, кроме детских пособий по данному счету никаких обогащений не было и нет, за исключением ошибочно мне переведенных денежных средств, которые я должна вернуть. Прилагаю: 1. Отчет за последний год денежных поступлений по счету 2. Отчет транзакции по которой мне перевили ошибочно денежные средства 3. Копию заявления об отмене транзакции 4. Данные для связи (если требуется) о клиенте банка который мне перевел денежные средства по ошибке. Так же прошу отреагировать на данное заявление в установленные законом сроками.

Работаю курьером в компании с 25 ноября 2015 года по трудовому договору. С 16 по 25 ноября - я работала без оформления. Именно в этот период меня отправил главный бухгалтер (точнее, поручил) снять деньги с расчётного счёта одного из ИП, который работает в данной компании по чеку. Чек был на моё имя. Я получила деньги, и сразу отдала ИП-шнику (он ездил со мной) (без расписок). Сейчас меня хотят опять отправить получать деньги по чеку, но меня терзают большие сомнения. Чем мне это всё может грозить? Просто я очень нервничаю, переживаю. И прошу совет.

Между мной бывшем супругом было составлено нотариальное соглашение о разделе имущества, по условиям которого в течении 2 лет я должна была выплатить ему определенную сумму денег. 90% суммы выплачено и от него получена расписка о получении части денежных средств. Срок оговоренный в договоре истекает и при моей попытке встретиться и передать оставшуюся сумму, получен отказ. Избегает личной встречи, требует чтобы я перевела ему остаток на банковский счет, либо чтобы вместо меня деньги передал ему мой человек, а он напишет расписку о получении денежных средств на мое имя. Скажите не будет ли каких-то подводных камней если деньги передаст третье лицо, а бывший муж напишет расписку о том что получил деньги от меня? (переводить на счет с комментарием о том что это денежные средства по договору о разделе имущества боюсь, т.к есть вероятность блокировки счета банком).

У меня вопрос следующий, 13 августа 2017 г мой был приобретен автомобиль в кредит, так же был заключен абонентский договор по обслуживанию, банк с которым был заключен кредитный договор перечислил компании по оказанию услуг денежные средства которые входят в сумму кредита, в кредитном отделе автосалона сказали что через 2 недели отказаться от абонентского договора и денежные средства которые банк перевел компании должны вернуть, но в договоре с компанией был пункт в котором указано что денежные средства по расторжению договора не возвращаются банку объясняя тем, что удержание денежных средств обусловлено сопровождением действий по обеспечению и своевременного предоставления возможности воспользоваться услугами, в автосалоне говорят обратное, что денежные средства они должны вернуть так как я услугами не пользовался, в связи с ситуацией как мне действовать чтобы компания вернула денежные средства банку, так как я в услугами не пользовался и в них не нуждаюсь.

В моем вопросе, моему сыну 16 лет ему по наследству перешли денежные средства, банки от нас просят чтобы взяли с органов опеки разрешение на снятье этих денежных средств, но органы опеки не дают это разрешение интересуются размерами вкладов, могут ли они препятствовать этому, у нас есть именная карта сына и опека попросила завести сбер книжку, они говорят что эти средства можно лишь снимать через органы опеки, Нужно приносить чеки и тогда только они будут возвращать денежные средства, но мы бы хотели со всех счетов снять наличные а потом положить в банк на свой счет под проценты без участия опеки. Как нам поступить в этой ситуации.

У меня был наложен арест и взыскание денежных средств с моего банковского счета, на этот счет приходит моя зарплата от организации в которой я работаю, после того как судебный пристав дал мне на руки постановление об отмене мер взыскания на денежные средства а я передал постановление в банк вопрос сколько времени банк будет снимать арест?

Сторонней организацией ошибочно были перечислены денежные средства на счет моей карты в банке. Дополнительно, была взята комиссия за перевод денежных средств. Сторонней организацией было написано заявление в банк о возврате ошибочно перечисленных средств. Мною, держателю карты, также было написано заявление, что я не возражаю на возврат сторонней организации ошибочно перечисленных денежных средств. Также, в этом заявлении просил отменить комиссию за перевод денежных средств. Прошло два месяца с момента написания обоих заявлений в банк, денежные средства от банка сторонней организации так и не перечислены. Сейчас, сотрудники банка говорят, что бы я написал новое заявление, что я отказываюсь от данных денежных средств на карте. Предыдущее заявление, которое я написал в банк, сотрудники банка считают содержит только информацию, что были ошибочно перечислены сторонней организацией денежные средства на счет моей карты. Вопрос:-надо ли писать новое заявление в банк, что я отказываюсь от данных денежных средств на карте? - если я напишу данное заявление в банк, банк перечислит ли денежные средства со счета моей карты именно сторонней организации, а не куда либо ещё? Будет ли отменена банком комиссия за первоначальный перевод денежных средств от сторонней организации на счет моей карты? Будет ли взята банком повторная комиссия за возврат (перевод) денежных средств на счет сторонней организации со счета моей карты? - если я сам сниму вышеуказанные денежные средства со счета моей карты, будет ли банк иметь ко мне финансовые претензии?

Мне пришла премия, банк начислил денежных средств больше, я этого не знала и потратила деньги. Теперь банк снял с моей карты эту сумму, теперь я в минусе. И как я понимаю, все денежные средства которые будут приходить будут погашать эту задолженность. У меня вопрос, законно ли это списание. Можно ли было, хотя бы частично снять задолженность. Ведь эта вина банка.