Незаконное присвоение денежных средств - что делать при исчезновении прораба и неисполнении строительного договора?

• г. Москва

Незаконное присвоение денежных средств.

В начале сентября я нанял фирму для проведения ремонтных работ.

Фирмой был назначен прораб, ответственный за проведение работ. Прораб не является штатным сотрудником данной фирмы, и как я понял каких либо договоров между фирмой и прорабом нет. Фирма выдала ему доверенность на подписание договора, проведение работ, получение денег за выполненные работы.

С прорабом мы договорились, что я выдам ему денег на закупку стройматериалов, скажу какие стройматериалы нужно купить, а он их купит и доставит на объект. Я выдал ему некоторую сумму денег на закупку стройматериалов. Деньги перевел на карту (карточный счет) его сожительницы. Договором не был предусмотрен порядок закупки фирмой / прорабом стройматериалов. По сути это наши с ним личные договоренности.

На одну часть денег он закупил и доставил на объект стройматериалы, и предоставил платежные документы.

На другую часть денег он якобы тоже закупил стройматериалы и предоставил платежные документы, но материалы на объект не доставил, под предлогом того, что будет подвозить их по мере необходимости.

Часть денег израсходована не была и оставалась у прораба.

В середине октября прораб исчез с неизрасходованной частью денег и закупленными, но не доставленными стройматериалами, а так же прихватил часть материалов, находившихся на объекте.

Подскажите, пожалуйста, как действовать, куда обращаться?

Читать ответы (6)
Ответы на вопрос (6):

В полицию обратитесь, ответчиком будет строительная фирма

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Для формирования правовой позиции по делу, необходимо ознакомиться с имеющимися у вас документами.

Спросить

В суд с иском к фирме с которой заключен договор-ст402 и 1068 ГК РФ-ответственность за действия сотрудника своего несет фирма

Спросить

обращаться следует в полицию, прокуратуру, следственный комитет. как стало понятно из вашего вопроса, у вас не было никакого договора с самой компанией. в этом случае вопрос такой- какие документы у вас на руках кроме договора между вами и прорабом? Кроме того вполне реально подать иск к прорабу. либо к строительной компании-все зависит от того с кем вы подписывали договоры.

Спросить

В Вашем случае в отношении Вас совершены уголовно-наказуемые деяния, предусмотренные ст. 160 УК РФ. Поэтому обратитесь с заявлением в полицию и потребуйте возбуждения уголовного дела по данной статье. При желании можете найти адвоката для получения ответов на вопросы, которые могут возникать в ходе следствия. Желаю удачи.

Спросить

Здравствуйте!

В данном случае необходимо действовать одновременно по двум направлениям: 1) гражданское: подавать иск в суд; 2) уголовное: подать заявление в полицию и прокуратуру. Для формирования более полного заключения по вашему делу и определения порядка действий, нужно ознакомиться с документами.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Артур
24.12.2015, 15:25

Прораб исчез с неизрасходованной суммой денег и незаконченными стройматериалами - как найти юридическую поддержку?

В начале сентября я нанял фирму для проведения ремонтных работ. Фирмой был назначен прораб, ответственный за проведение работ. С прорабом мы договорились, что закупать и доставлять стройматериалы будет он. Я выдал ему некоторую сумму денег на закупку стройматериалов. Деньги перевел на карту (карточный счет) его сожительницы. На одну часть денег он закупил и доставил на объект стройматериалы, и предоставил платежные документы. На другую часть денег он якобы тоже закупил стройматериалы и предоставил платежные документы, но материалы на объект не доставил, под предлогом того, что будет подвозить их по мере необходимости. Часть денег израсходована не была и оставалась у прораба. В середине октября прораб исчез с неизрасходованной частью денег и закупленными, но не доставленными стройматериалами, а так же прихватил часть материалов, находившихся на объекте. Подскажите, пожалуйста, как действовать, куда обращаться?
Читать ответы (3)
Елена Леонидовна
28.05.2014, 11:44

Вопросы оплаты через третье лицо и возможности возврата денег при невыполнении условия поставки

По оплате за третье лицо! Фирма А должна фирме Б за выполненные работы. У фирмы Б временно заблокировали р/счет. Может ли фирма А заплатить за фирму Б другой фирме С за материал? В случае неисполнения поставки материала фирмой С, фирма С может вернуть деньги фирме Б?
Читать ответы (1)
Евгений
13.09.2020, 02:49

Прораб и работник пропали после подписания договора на строительство забора - что делать?

Наняли физ. Лицо для строительства забора, составили договор между физ. лицами. Т.к. у прораба не было паспорта, написали договор на его работника, передали денежные средства за материал (145000 рублей) прорабу, после чего работник, с которым составляли договор пропал, связь до поры была с прорабом, но работ так и не произвелось. Далее прораб тоже пропал, оба телефона не доступны. Что нам делать?
Читать ответы (1)
Петров
13.04.2019, 09:07

Фирма А требует оплаты за проектные работы от фирмы В через расчетный счет - возможные санкции и действия приставов

Фирма А мне должна по исполнительным листам денежные средства за невыплаченную зарплату. На ее счетах денег нет, имущества тоже нет. фирма "однодневка". Расчетный счет арестован судебными приставами. После этого фирма А выполнила некие проектные работы для фирмы В. О чем фирма В заявила в декларации на объект строительства. Прошла с этими проектными работами строительную экспертизу. Других подтверждений у меня о выполнении работ нет. За эти работы денежные средства на расчетный счет не были перечислены. Директор фирмы А является близким родственником фирмы В. Фирмы юридически независимые но по факту аффилированы друг с другом. Требовать оплаты за выполненные работы директор фирмы А не будет с перечислением денежных средств на арестованный счет. Скорее всего оплата была проведена в "черную" в обход расчетного счета. Налоги скорее всего фирмой В также не заплачены с этой работы. Кто и каким образом кроме директора фирмы А может обязать оплатить проектные работы через расчетный счет фирму В? Какие санкции можно наложить на фирму В чтобы принудить ее оплатить проектные работы? Могут ли приставы, имея исполнительные листы, и наличие такого факта выполнить проверку данной информации, оценить сумму работ, сколько она должна стоить по рыночной стоимости с просить с фирмы В оплату по этим работам? Можно ли написать в налоговую инспекцию по факту неуплаты налогов, прокуратуру?
Читать ответы (2)
Special
01.04.2009, 01:03

Насколько реально привлечь меня к ответственности в случае тяжелого вреда здоровью или смерти сотрудника?

У меня следующий вопрос, я работаю в строительной фирме "А" на должности прораба, юридически я оформлен по трудовому договору в другой фирме "Б" на аналогичной должности с минимальной белой з/п, с ней же подписывал договор о полной мат. ответственности. На участке проведения строительных работ фигурирует только фирма "А", есть приказ о назначении меня ответственным за безопасное проведение работ на участке со стороны фирмы "А", при этом приказ в односторонней форме (указаны имя и фамилия), я не расписывался, что ознакомлен. В ходе проведения работ иногда приходится подписывать производственные документы "прораб фирмы "А" и своя подпись. Вопрос в следующем, что будет, если на объекте случится ЧП, произойдет несчастный случай, равно как будут похищены дорогостоящие материалы и т.п.? Если производитель работ - фирма "А", то я скажу, что вообще в ней не работаю и должность прораба занимаю не я, а некий мой однофамилец (т.к. паспортные данные нигде не фигурируют, кроме как в ТД с фирмой "Б", юридических отношений с фирмой "А" у меня нет)? Какова моя мера ответственности за безопасное проведение работ? Насколько реально привлечь меня к ответственности в случае тяжелого вреда здоровью или смерти сотрудника? Правильно ли я понимаю, что в случае недостачи чего-либо, я рискую только своей еще не выплаченной черной з/п?
Читать ответы (1)
Ирина
15.02.2015, 08:07

Ответственность и взыскание средств на стройке - прораб или руководитель объекта? Законные механизмы возврата ущерба.

Кто является материально ответственным лицом на стройке (прораб или руководитель объекта фирма которая наняла прораба)? Как по закону взыскать средства с виновника?
Читать ответы (2)
Светлана Александровна
15.05.2015, 08:49

Фирма А отказывается вернуть деньги после ошибочного перевода - куда обратиться?

Фирма А, с которой сотрудничаем, открыла фирму Б, на выставленный счет от фирмы Б мы деньги ошибочно перечислили в фирму А. В банке написали заявление на отзыв денежных средств (деньги поступили на счет фирмы А), в ответ тишина. Банк пытался связаться с фирмой А, но бухгалтера вечно нет на месте. Нам фирма Б какие-либо комментарии относительно их фирмы А и всей этой ситуации давать отказывается. В фирме А ни какие реквизиты не изменились в т.ч. и учредитель. Подскажите, куда нам нужно обратиться в данной ситуации? Сразу в суд или полицию.
Читать ответы (5)
Татьяна
17.11.2016, 09:53

Фирма столкнулась с двойным договором и угрозой судебного преследования - что делать?

Наша фирма выполнила строительные работы по договору подряда от 05.10.15, деньги не заплатили сейчас обратились в суд арбитр. Но еще заседания не было, у заказчика две фирмы, вот с одной мы заключили договор, а во время подписания этого договора нам подложили другой договор строительного подряда, и мы его тоже подписали, это все один директор двух фирм, и когда мы обратились на фирму с которой реальный договор в суд, та фирма другая его прислала претензию и собирается подать в суд на нашу фирму, т.к. мы ознакомились с этим договором что в нем мы выступаем якобы исполнителем. Получается так что две фирмы зарегистрированы на одно человека и он чтобы не потерять те деньги которые они нам должны за работу они очень хорошо подготовились и подсунули нам договор который мы подписали и не зная о его существовании, и теперь они требуют с нас деньги. Сумма абсолютно одинаковая что нам должны и что якобы мы должны, и дата договоров одна и таже, подскажите что нам делать? Уже голова кругом.
Читать ответы (1)
Елена
31.07.2017, 13:02

Договор цессии между фирмами А и В - законность и риски для второй стороны

Такой вопрос. Фирма А должна фирме Б денежную сумму по договору поставки. Фирма В должна фирме А денежные средства по договору субподряда. Фирма Б обратилась к фирме В с просьбой заключить договор цессии в отношении должника (фирма А). Между фирмой Б и В никаких договорных и денежных обязательств нет. Не противоречит ли законодательству заключение такого договора цессии между фирмами Б и В? какие риски существуют для фирмы В?
Читать ответы (6)
Марина
28.08.2013, 09:52

Фирма В приобретает долг у фир

Правильно ли это - фирма А подала иск в арбитраж на фирму В взыскание задолженности 1000 руб. за выполненные работы, в свою очередь фирма А должна фирме С по договору поставки 500 руб., фирма В выкупает долг фирмы А у фирмы С, для того чтобы не платить весь долг а часть фирме А 500 руб., а остальные 500 руб. после решения суда, спасибо.
Читать ответы (2)