8 800 505-92-64

Ваш бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону 8 800 505-91-11, юрист Вам поможет

Слышал, что теперь контроль за внешнеэкономическими операциями ужесточается в связи с борьбой с отмыванием денег.

А какие конкретно операции ставятся под контроль?

Георгий, г. Можайск
Георгий Россия, г. Можайск
05.09.2001 в 21:16
номер вопроса №933
прочитан 24 разa
Вместе с темой "Отмывание денег" также ищут: Подозрение в отмывании денег еще
Срочная консультация юриста бесплатно 8 800 505-91-11

1 ответ на вопрос от юристов 9111.ru

  • С 1 февраля 2002 года вступит в силу новый Федеральный закон

    от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем".

    Так, подлежат обязательному контролю следующие операции с наличными денежными средствами:

    - снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;

    - покупка или продажа наличной валюты;

    - приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;

    - получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;

    - обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;

    - внесение физическим лицом в уставный капитал организации денежных средств в наличной форме.

    Обязательному контролю подлежат также операции с денежными средствами, в которых одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в отношении которого имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств, либо в этом государстве не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций, а также если одной из сторон операции выступает лицо, являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном в таком государстве.

    Будет введен контроль и за некоторыми другими операциями по банковским вкладам, в частности, при размещении денежных средств во вклад (депозит) на предъявителя, при переводе денежных средств за границу на счет анонимного владельца либо при поступлении средств с такого счета, а также при зачислении на свой счет или списании со своего счета денежных средств юридическим лицом, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо юридическим лицом, операции по счетам которого

    не производились с момента их открытия.

    Помещение ценных бумаг, драгоценных камней и металлов или иных ценностей в ломбард также подлежит обязательному контролю.

    05.09.2001 21:22
У Вас есть ответ на этот вопрос? Вы можете его оставить, нажав на кнопку Ответить

Ваш бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону 8 800 505-91-11, юрист Вам поможет.
 
Консультация юристов и адвокатов
спросить
Спросить юриста быстрее Ответ за 5 минут
Администратор печатает сообщение