Мерси за оперативность. А какие суммы подлежат большему контролю по этому закону?

вопрос №934
прочитан 23 разa

Вижу, что Вы "в плотную" заинтересовались данной проблемой. Поскольку отмывание преступных доходов осуществляется в основном с использованием банков и иных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, Федеральный Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" вводит обязательный контроль за определенными операциями в этих организациях с денежными средствами или иным имуществом на сумму 600 тыс. рублей и выше. Удачи и не заходите за грань!

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
0 X