Проблемы с инкассацией денежных средств в сфере продаж - законность требований работодателя и действия для решения ситуации

Сотрудник банка, являющийся материально-ответственным лицом по договору, снимал денежные средства со счетов клиентов подделывая подписи. На момент подачи заявления от клиента о пропаже и возвращении денежных средств на его счет, деньги работник банка уже вернул обратно на счет. Началась проверка по данному заявлению клиента. Что грозит данному сотруднику? Заявление о пропаже и возвращении денег было подано в банк.

Сотрудник банка, являющийся материально-ответственным лицом по договору, снимал денежные средства со счетов клиентов подделывая подписи. На момент подачи заявления от клиента о пропаже и возвращении денежных средств на его счет, деньги работник банка уже вернул обратно на счет. Началась проверка по данному заявлению клиента. Что грозит данному сотруднику?

Перевела со своего личного счета (не кредитные деньги банка!) юридическому лицу-подрядчику денежные средства на ремонт 100 тыс рублей. Законность происхождения этих денежных средств также подтвердила документально. Банк запросил договор с подрядчиком. Отправила. Сейчас банк запрашивает документы куда подрядчик потратил деньги? Грозятся заблокировать счет. Что ответить банку? Насколько законно подобное требование?

У меня был оформлен автокредит в банке. Произошло ДТП. Страховая признала конструктивную гибель и тк выгодопреобретатель банк, страховая перечислила деньги на мой счет в банке, где оформлен кредит. Банк списал остаток долга, но вот остаток средств, то есть мои деньги банк согласен возвратить только если я лично обращусь в их отделение с заявлением на перечисление средств. Я живу в Костроме, а ближайшие отделения находятся в Москве и в Нижнем Новгороде. А у меня нет возможности туда съездить. В кредитном отделе автоцентра, где оформлялся кредит, сказали, что ничем помочь не могут, но все необходимые документы для страховой я получала именно через этот отдел. Разве действия банка законны? Помогите разобраться.

Частное лицо перевело денежные средства на свой брокерский счет в банке были переведены денежные средства и банк проинформировал об их зачислении. Но деньги не дошли, так как в банке случился технический сбой, который они подтверждают. Фактически банк дезинформировал клиента о зачислении денег. Деньги были зачислены только на следующий банковский день. Деньги вносились для возмещения недостающих средств при просадке цен на акции. Так как средства на счете не появились, банк принудительно продал часть активов клиента для компенсации убытка по акциям. В результате по вине банка, частное лицо понесло необоснованные убытки от этой продажи. Есть ли в этом случае юридическая неправота или вина банка и можно ли оспорить действия банка по продаже акций?

Банк не предоставляет доступ к интернет банку, чтоб я смогла перевести поступишую зарплату на другой счёт, рекомендуют снять денежные средства в банке, ближайшее отделение находится за 300 км, хочу написать заявление в прокуратуру.

Сторонней организацией ошибочно были перечислены денежные средства на счет моей карты в банке. Дополнительно, была взята комиссия за перевод денежных средств. Сторонней организацией было написано заявление в банк о возврате ошибочно перечисленных средств. Мною, держателю карты, также было написано заявление, что я не возражаю на возврат сторонней организации ошибочно перечисленных денежных средств. Также, в этом заявлении просил отменить комиссию за перевод денежных средств. Прошло два месяца с момента написания обоих заявлений в банк, денежные средства от банка сторонней организации так и не перечислены. Сейчас, сотрудники банка говорят, что бы я написал новое заявление, что я отказываюсь от данных денежных средств на карте. Предыдущее заявление, которое я написал в банк, сотрудники банка считают содержит только информацию, что были ошибочно перечислены сторонней организацией денежные средства на счет моей карты. Вопрос:-надо ли писать новое заявление в банк, что я отказываюсь от данных денежных средств на карте? - если я напишу данное заявление в банк, банк перечислит ли денежные средства со счета моей карты именно сторонней организации, а не куда либо ещё? Будет ли отменена банком комиссия за первоначальный перевод денежных средств от сторонней организации на счет моей карты? Будет ли взята банком повторная комиссия за возврат (перевод) денежных средств на счет сторонней организации со счета моей карты? - если я сам сниму вышеуказанные денежные средства со счета моей карты, будет ли банк иметь ко мне финансовые претензии?

Я являюсь клиентом Связного банка. Данный банк всегда позиционировался как онлайн-банк, никогда не имел развитой розничной сети и собственных банкоматов. В феврале 2015 года банк закрыл все свои немногочисленные офисы. Ранее банк предоставлял своим клиентам бесплатное получение наличных в чужих банкоматах, но 16 февраля ввел комиссию за такое снятие. Тарифы были изменены без какого либо уведомления клиентов, только путем обновления pdf-файла на сайте банка. В результате недостаточного информирования я и многие другие клиенты узнали о комиссии за снятие наличных уже постфактум в интернет-банке. Меня новые условия не устраивают и я хочу закрыть все счета и вывести из банка деньги. Но банк не оставил мне никакой возможности сделать это без потерь. Если рубли я еще могу вывести бесплатно на свой счет в другом банке межбанковским переводом (Связной банк ввел эту возможность с новыми тарифами), то средства в валюте я не могу получить полностью никакими способами. Т.к. у банка нет собственной сети, то я не могу получить наличные. Перевод валюты в другой банк стоит у них 25 уе, и эта комиссия не прописана нигде в тарифах, я о ней знаю лишь из ответов представителей банка на вопросы в соцсетях. Либо банк предлагает конвертировать валюту в рубли. Но это влечет еще большие потери для меня из-за разницы курсов. Пожалуйста, подскажите, законно ли устанавливать такие комиссии при отсутствии альтернативы получить свои деньги бесплатно? Банк не дал мне никакой возможности расторгнуть договор с ним без потерь и поставил меня в такие условия, что я просто не могу получить свои деньги в 100%-ом размере даже без процентов. Разве это не ущемляет мои права как собственника? По-моему это чистое мошенничество. Мои деньги просто в ловушке.

Такая ситуация. Муж взял автокредит в Плюс Банке платили 3 года. Недавно узнали что машина находится в залоге у банка Союз, месяц назад пришло письмо о том что, Плюс банк передал права требования банку Союз. Муж ездил в Плюс банк, там сказали что по договору они имеют права передать другому банку, после этого он поехал в банк Союз. В этом банке ему сказали что остаётся тот же договор те же условия, просто открывается счет в банке Союз и оплата производится на счет. Законно ли это.? можно ли попросить у Плюс банка копию договора, так как наш договор затерялся?

У меня есть кредитная карта, а также был кредит в Восточном Экспресс банке, который я досрочно погасил. До 08.09.2014 г. включительно мне нужно было внести очередной платеж по карте. Когда я пришёл 08.09.2014 в ЕДИНСТВЕННОЕ отделение банка в нашем городе оказалось, что отделение банка закрыто. Ближайшее отделение банка находится за 200 км. Мне пришлось произвести оплату через сторонний банк. Естественно деньги поступили на счет с опозданием (Считаю, что моей вины в этом нет, т.к. я не мог предугадать закрытие отделения банка). СМС уведомление о переезде банка не поступило. Теперь банк требует оплатить просрочку платежа. Правомерно ли требование банка?