Лариса
21.12.2021, 18:17
Прокуратура проводит проверку на основании Росфинмониторинга - Директор имеет право на ознакомление с документом?
Читать ответы (6)
ИП оштрафована за нарушение 113 ФЗ, несмотря на отсутствие предупреждений о регистрации в Росфинмониторинге
• г. Нижневартовск
У меня ИП открыто 27.01.2013 года. Прокуратура города предъявляет мне административное правонарушение на основании требования Росфинмониторинга в размере 20 тр. основываясь на том что
я нарушила 113 ФЗ. Законно ли это. три года мне никто не говорил то мне надо зарегистрироваться в Росфинмониторинге и пройти обучение по 113 ФЗ. где они были раньше.
Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):
08.02.2016, 08:48,
г. Москва
Увы, но законно.
Спросить
Александр
01.04.2020, 12:42
Уведомление о сделках и финансовых операциях - роль нотариуса и позиция Росфинмониторинга
Читать ответы (1)
Елена
23.03.2016, 10:20
Обязана ли организация подавать данные в Росфинмониторинг при заключении договоров на одну поставку
Читать ответы (1)
Василий
15.04.2015, 17:22
Сотрудники правоохранительных органов возбуждают уголовное дело на основании информационной справки из Росфинмониторинга
Читать ответы (2)
Светлана
06.09.2019, 11:06
Вопрос о привлечении к административной ответственности лица, совершившего несколько правонарушений
Читать ответы (1)
Александра
30.05.2016, 14:36
Обязанность по сдаче отчета в Росфинмониторинг при продаже лома с драгоценными металлами после закрытия ИП - сроки и штрафы.
Читать ответы (2)
Ольга
19.12.2015, 08:16
Требования Росфинмониторинга к уведомлению об изменениях организации и смене директора
Читать ответы (1)
Радик
01.09.2015, 15:52
Необходимость личного присутствия при рассмотрении дела об административном правонарушении в другом городе
Читать ответы (1)
Марина
23.05.2007, 15:56
Может ли с момента правонарушения до момента вынесения постановления о данном правонарушении пройти почти год?
Читать ответы (1)