Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Вопросы экспортного паспорта сделки - влияют ли на работу банка?

09.02.2016, 06:12
• г. Иркутск

Экспорт. Первые две отгрузки прошли без паспорта сделки. Далее оформили паспорт сделки и пошли отгрузки. При взаиморасчетах с покупателем все понятно, а вот по банку как это проходит? Банк должен учитывать отгрузки, которые прошли без паспорта сделки или нет?

Читать ответы (5)
Паспорт сделки Оформить паспорт сделки Оформить паспорт Оформить сделку
Ответы на вопрос (5):

Это нарушение

Спросить

Банк при расчетах должен учитывать и предоплату тоже, так как она прошла по одному контракту

Спросить
Сначала сумма контракта была менее 40 000$, прошли две отгрузки, потом заключли доп соглашение с покупателем и контракт стал на 1000000$? оформили ПС и пошли отгрузки. Банк при расчетах должен учитывать эти две отгрузки, которые прошли без ПС? Спросить

Банк при расчетах должен учитывать эти две отгрузки, так как по одному контракту.

Инструкция ЦБ РФ от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами, уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»

Спросить

А еще вопрос тогда по другому контракту (тоже экспорт). Поступила предоплата от покупателя-нерезидента по контракту. Но паспорт сделки еще не был оформлен. Через неделю был оформлен паспорт сделки и пошли отгрузки уже по паспорту сделки. Банк при расчетах должен учитывать предоплату, которая прошла до оформления паспорта сделки?

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Елена
09.02.2016, 06:16

Вопросы банковского учета при экспорте - необходимость отражения отгрузок без паспорта сделки

Экспорт. Первые две отгрузки прошли без паспорта сделки (сумма контракта менее 50000$ ,skf). Далее оформили доп соглашение и контракт стал на 1000000$, оформили паспорт сделки и пошли отгрузки. При взаиморасчетах с покупателем все понятно, а вот по банку как это проходит? Банк должен учитывать отгрузки, которые прошли без паспорта сделки или нет?
Читать ответы (1)
Елена
11.02.2016, 07:22

Банк не учитывает предоплату от покупателя-нерезидента - правомерны ли его действия и как закрыть контракт в конце года?

Поступила предоплата от покупателя-нерезидента по контракту, который был еще без паспорта сделки. Потом оформили паспорт сделки и начались отгрузки. При расчетах банк не учитывает эту предоплату, и получается покупатель-нерезидент постоянно нам должен. Правомерны ли действия банка? И как тогда в конце года закрывать контракт?
Читать ответы (1)
Любовь Николаевна
21.09.2021, 11:44

Паспорт заменен после сделки по недвижимости - Как это повлияет на доступ к аккредитиву?

Сделка по недвижимости прошла по одному паспорту а потом он был заменен через 5 дней после сделки. Новый паспорт выдали БЕЗ отметки на последней странице о прошлом паспорте. Откроет ли доступ БАНК к аккредитиву который является часть сделки по недвижимости, при том что аккредитив был заложен с паспортными данными прошлоо паспорта?
Читать ответы (1)
Алексей
02.02.2014, 11:52

Как защитить себя от кредитного мошенничества - основные риски и меры предосторожности

Жена взяла потреб. Кредит по моему паспорту без меня, может даже без паспорта, в базах банка думаю есть данные, и менять паспорт бессмысленно, т.к общероссийской базы нет, естественно заявлять на неё не буду, как обезопасить от таких кредитов, звонил в банк, банку всё равно лишь бы платили.
Читать ответы (1)
Сергей
14.07.2015, 06:51

Требования банка по поводу копии моего паспорта при покупке квартиры и их возможные последствия

Мама (пенсионерка) решила продать одну из своих квартир оформленных на меня. Я оформил через нотариуса доверенность на нее с правом продажи и получение денежных средств. Она нашла покупателей на квартиру, чтобы купить квартиру они взяли ипотеку в банке АК Барс, банк потребовал копию моего паспорта, хотя по доверенности от нотариуса мама имеет право проводить все сделки с квартирой. Правомерно ли требования банка по поводу копии моего паспорта и что может сделать банк с копией моего паспорт (оформить кредит без моего участия или еще какие действия без моего участия)
Читать ответы (1)
Мария Геннадьевна Соломенцева
14.10.2014, 16:01

Правомерность оформления кредита по старому паспорту, несмотря на предоставление документов по новому паспорту

Я оформила кредит в сентябре этого года на новый паспорт который был заменен 20.03.2014, договор у меня на руках по новому паспорту, а в банке по данным старого паспорта законно ли это понимаете что все данные подавались верными копия паспорта была приложена а оформили они на старый.
Читать ответы (2)
Наталья
22.04.2009, 11:45

Но нужно ли дополнительно к этому паспорту сделки (купля-продажа) оформлять паспорт сделки на услуги по перевозке товара?

Прав ли банк заставляя оформлять паспорт сделки на контракт с зарубежным перевозчиком, который оказывает услуги по транспортировке товара до границы. Паспорт сделки на контракт купли-продажи - это понятно. Но нужно ли дополнительно к этому паспорту сделки (купля-продажа) оформлять паспорт сделки на услуги по перевозке товара?
Читать ответы (1)
Яна
28.10.2015, 21:24

Как получить данные из предыдущего паспорта, если они не указаны в новом?

Я два раза меняла паспорт, первый раз в 20 лет, далее по замужеству (смена фамилии), так вот в новом паспорте указаны данные предыдущего паспорта, а самого первого паспорта данных нет, мне они понадобились где их можно взять?
Читать ответы (2)
Елена
29.07.2022, 12:42

Проблемы с переводом денежных средств - отказ банка из-за нового паспорта

Имеем на руках распоряжение от нотариуса на перевод денежных средств с ее счета в ВТБ банке на наш счёт в другом банке. При обращении в банк ВТБ специалист не приняла паспорт сказав что он подлежит замене (хотя нотариус по этому паспорту выдала распоряжение и сказала что паспорт в удовлетворительном состояние) . Паспорт поменяли, обратились снова в банк ВТБ за переводом денег, на что нам сказали что в распоряжении указан другой (старый) паспорт и что по новому паспорту перевести деньги нам не могут. Хотя в новом паспорте на последней странице есть данные о прошлых паспортах. Нотариус переделывать распоряжение отказывается, в банке тоже отказ. Куда обращаться? Законен ли отказ банка? Нотариус говорит что документ бессрочен и банк обязан перевести деньги.
Читать ответы (2)
Анна Сергеевна
24.04.2014, 08:13

Вопросы о получении кадастрового и технического паспортов для оформления ипотечной сделки

Для оформления ипотечной сделки необх-мо предоставление в банк кадастрового паспорта, есть св-во о гос. регистрации права, в нем указан кадастровый номер объекта. Не понятно, кадастровый паспорт в связи с этим получается уже когда-то изготавливался или все-таки его необходимо изготавливать? И еще вопрос: а без технического паспорта изготовят кадастровый, или первоначально нужно обращаться за изготовлением тех. паспорта? Заранее благодарю.
Читать ответы (2)