Банк заблокировал расчетный счет организации, уведомив о причине в устной форме, что организация попала в выборку о компаниях о легализации доходов. Как нам разблокировать счет?

Мария! Подать иск в суд и жалобу в прокуратуру.

Банк заблокировал расчетный счет организации из-за возможной легализации доходов

Судья требует предоставить выписку из банка о состоянии счета.

Организация подала иск в суд общей юрисдикции. Госпошлину по данному иску оплачивал представитель, т.е. она списывалась не с расчетного счета организации, т.к. расчетный счет организации заблокирован. Судья требует предоставить выписку из банка о состоянии счета. Законно ли это?

Читать ответы (2)

Сбербанк заблокировал расчётный счёт организации из-за непредоставления документов согласно фз-115

Сбербанк заблокировал расчётный счёт организации за не своевременное предоставление запрашиваемых документов согласно фз-115. Договора и запрашиваемые бумаги предоставленны. В течении какого срока банк должен разблокировать расчётный счёт.

Читать ответы (1)

Счета заблокированы в банке по ФЗ 115-фз. Каковы сроки разблокировки после предоставления документов о поступлении финансов?

Банк заблокировал счета по ФЗ 115-фз о противодействии и легализации доходов, документы о поступлении финансов предоставил в банк. Через какое время счета должны разблокировать?

Читать ответы (1)

Блокировка расчетного счета в банке - причиной оказалась управляющая компания

У меня заблокировали расчетный счет в банке. При выяснение причины блокировки, оказалось что его заблокировала управляющая компания.

Читать ответы (2)

Закрытие расчетного счета организации из-за задолженности по налогам - возможно ли открыть новый счет и что станет с долгами?

Если у организации была задолженность по налогам, и организация не выплачивала ничего, расчетный счет банк закрыл сам в связи с тем что не пользовались более 6 мес. Можно ли открыть в другом банке расчетный счёт на эту же организацию. И будут ли висеть задолженности по налогам.

Читать ответы (1)

ИФНС наложило штраф на организацию А, организация Б стала обеспечителем, но на расчетный счет Аналожили инкасовое

У организации А была выездная проверка ИФНС наложил штраф, организация Б выступила обеспечителем (для того чтобы расчетный счет организации А не заблокировали. Сейчас на расчетный счет организации Аналожили инкасовое. Считается ли. что обеспечения с организации Б были сняты?

Читать ответы (1)

Кто может закрыть расчетный счет в банке при ликвидации организации - директор или ликвидатор?

Организация находится в стадии ликвидации и хочет закрыть расчетный счет в банке. Для закрытия расчетного счета в банк может обратиться директор организации? Или эти действия должен совершить ликвидатор?

Читать ответы (2)

Вопрос: к кому предъявлять в данном случае иск к своему банку или к организации

Наша организация заключила с банком договор на обслуживание в системе "Банк-Клиент". Недавно неизвестными лицами осуществлено проникновение в систему "Банк-Клиент", скопирована электронная цифровая подпись и пароли и по подложному платежному поручению списаны со счета организации все денежные средства на расчетный счет организации, находящейся в другом городе. При этом похитители сразу заблокировали наш счет. Деньги с расчетного счета организации-посредника должны были быть перечислены на расчетный счет физического лица в Москве, которое уже оформило банковскую карту. Однако мы вмешались и деньги так и остались на расчетном счете организации-посредника в другом городе. По данному факту возбуждено уголовное дело. Однако деньги нам не возвращают. Вопрос: к кому предъявлять в данном случае иск к своему банку или к организации, на расчетном счету которой находятся наши деньги? Как должны быть сформулированы исковые требования?

Читать ответы (1)

Банк отказывается разблокировать расчетный счет по требованию суда - законно или нет?

Расчетный счет заблокирован по решению пристава. Есть решение суда о разблокировки счета. Банк отказывается разблокировать счет, требуя решение пристава. Законно?

Читать ответы (4)

Индивидуальный предприниматель столкнулся с блокировкой расчетного счета в связи с Федеральным законом о противодействии

Я индивидуальный предприниматель. На прошлой неделе заблокировали расчетный счет. В полученном письме через банк клиент отказывают в проведении платежей и ссылаются на 115 закон Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Связавшись с банком мне в устной форме предложили закрыть счет, Остатки переведут куда скажу. Я отказался и написал претензию руководству банка где объяснил, что у меня все прозрачно и я могу подтвердить источники денег предоставив договора и все интересующие их документы. Отвечать отказываются. "Настоятельно рекомендуют" закрыть счет. Обратившись в другой банк для открытия счета получил отказ без объяснения причин. Посоветуйте как быть? И что делать? Работать то надо!

Читать ответы (7)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Банк заблокировал расчетный счет организации из-за возможной легализации доходов - как восстановить доступ к счету?