Банк заблокировал счет ип. запросил подтверждающие документы. Их предоставили, написали заявление о закрытии счета. Счет не закрывают, платежку на перечисление средств не принимают. Ссылаются на то что финмониторинг в москве не дает. Насколько это законно?

Здравствуйте! Возможно,законно.Мы же не знаем причину наложения запрета финмониторинга.Скорее всего,через Ваш счет проходили и снимались наличными большие суммы,что послужило поводом думать о нелегальных доходах.

Банк заблокировал счет ип и отказывается закрыть его, ссылаясь на финмониторинг в Москве

Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?

Банк заблокировал счёт,являюсь ИП,на основании ст 115, пытаюсь открыть счёт в другом банке, в банке, где заблокировали счёт,сказали открыть счёт в другом банке, а других банках, финмониторинг на открытие счета не даёт разрешение, как забрать деньги с банка? Что нужно сделать чтобы забрать деньги из банка?

Читать ответы (1)

Банк закрывает счет ИП после запроса документов и отказывается перевести деньги на накопительный счет - правомерно ли это?

Я ИП, банк запросил у меня документы после 2 месяцев работы, документы с контрагентами предоставили, и банк принял решение о закрытии счета, и написал чтобы предоставили реквизиты для отправки остатков денежных средств. Мы предоставили накопительный счёт другого банка. А наш банк ответил что не может перевести денежные средства на счёт физического лица, так как был запрос документов от банка. Правомерны ли действия банка по отношению к ИП?

Читать ответы (1)

Банк заблокировал зарплатную карту без объяснений и оставил клиента без средств

Банк заблокировал зарплатную карту. Отдел финмониторинга запросил документы по платежу от организации за аренду помещения. Предоставила договор, акт приема-передачи помещения, гарантийное письмо на оплату. Потом запросили справку 2-НДФЛ, предоставила. Но ответа так и нет. Сколько дней банк может рассматривать документы? Никакого письменного запроса от банка мне не поступало, все только в устной форме. На мой вопрос нужно ли мне написать заявление на разблокировку счета специалист банка сказал что не надо ничего писать. У меня заблокированы все деньги, я осталась без средств. Что делать?

Читать ответы (1)

Проблемы с блокировкой счета ИП в Сбербанке и Райффайзен Банке - требуется предоставление документов

Заблокировали счет ип в банке. Сначала в сбер банк. Под закрытие счета перевел в райфайзен банк, там тоже заблокировали. Запросили документы.

Читать ответы (2)

Незаконная блокировка счета и штрафы - проблемы юридического лица с банком

Как юридическое лицо открыла счет в банке. Проработала 3 дня по договорам купли продажи, банк заблокировал счет с приличной суммой остатка, запросив предоставить документы. Причем запрос был отправлен по электронной почте, без подписи, т.е. это был не официальный запрос., заблокировали клиент-банк и не принимали платежки через офис. Я вынуждена была написать заявление на закрытие счета, в ответ у меня со счета списали штраф в размере 15% от остатка. Правомерны ли действия банка? С уважением, Вера Рудольфовна 89050205938

Читать ответы (1)

Банк требует реквизиты другого банка при закрытии дебетовой карты - каким образом это влияет на физлицо?

Заблокировала дебетовую карту. Физлицо. За ненадобностью решила закрыть счет этой карты в банке. Однако при закрытии карты банк требует реквизиты другого банка для перечисления остатка. Правомерно ли это со стороны банка? Может ли отсутствие требуемых реквизитов быть препятствием для закрытия счета?

Читать ответы (2)

Карта Банка-1 заблокирована - что делать, когда банк требует документы на ИП?

У меня есть дебетовая пластиковая карта Банка-1, открытая на физлицо, на которую я перевожу средства со счёта моего ИП, открытого в другом банке Банк-2. Банк-1 запросил у меня сведения подтверждающую уплату налогов по ИП, и документы подтверждающие наличие объектов недвижимости и др.имущества, с помощью которого я веду свою деятельность ИП. Я предоставила им эти документы. Но мой счёт заблокировали и для разблокировки устно запросили выписку по счёту ИП в Банке-2 и все договора и акты выполненных работ по ИП. Правомерны ли действия и требования Банка-1?

Читать ответы (7)

Я проплатил платежку кредита через терминал получил квитанцию о проплате.

Я проплатил платежку кредита через терминал получил квитанцию о проплате. Эта платежка не прошла на счет банка я написал заявление об этом и оставил копию платежки банк не принимает мое заявление и заставляет меня самому искать куда ушли эти деньги.

Читать ответы (1)

Возможность списания денег по судебному приказу с заблокированного счета - уточните правила банка

У меня к Вам такой вопрос, у нас служба финмониторинга банка заблокировала счет, на счету есть денежные средства, нам пришел судебный приказ, о выплате зарплаты, можем ли мы отдать этот приказ в банк чтоб списали деньги или с заблокированного счета это сделать нельзя?

Читать ответы (3)

Максимальный срок закрытия расчетного счета - кем регулируется и правомерно ли отклонение от него?

Я написал заявление на закрытие расчетного счета в банке, знаю что все банки закрывают счет в течении 45 дней, в данном банке мне заявили что по внутреннему распоряжению у них счета закрываются в течении 61 дня, правомерно ли это? кто регулирует максимальный срок закрытия банком расчетных счетов?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Банк заблокировал счет ип и отказывается закрыть его, ссылаясь на финмониторинг в Москве - законность действий