Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Исчезновение денег при переводе - как проверить честность контрагента и решить проблему с банком?

19.02.2016, 12:07
• г. Сочи

Коллеги! Может быть кто-то сталкивался с ситуацией конрагент перечисляет мне деньги иотпраляет платежку об исполнении у моего банка отобрали лицензию, банк говорит денег нет и должны были вернуться. Контрагент заявляет возврата не было. Как выяснить не обманывает ли контагент. Есть ли смысл идти в его банк с платежным поручением? Как узнать пришли ли деньги? И смысл обращаться с заявлением в полицию? Сумма 15 000. Договора у нас нет (так договор комиссии)

Читать ответы (1)
У банка отобрали лицензию Платежное поручение Заявление в полицию Отобрана лицензия Сумма договора
Ответы на вопрос (1):

Вначале следует проверить, перечислял ли контрагент денежные средства. Для этого запросите от него копию платежки с отметкой банка об исполнении поручения (списания средств с его счета).

Согласно п. 1.4 Указания Банка России № 1853-У банк, у которого отозвана лицензия, возвращает плательщику денежные средства, предназначенные для зачисления на банковские счета его клиентов, а также ошибочно зачисленные денежные средства после отзыва лицензии.

Таким образом подайте заявление в ваш банк с просьбой указать дату и номер поручения о возврате указанных средств в банк плательщика. При подтверждении данного факта, требуйте от вашего контрагента оплату, т.к. в данном случае контрагент не считается исполнившим обязанности по оплате.

При этом имеются варианты в зависимости от того, когда были перечислены средства - до или после отзыва лицензии.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Ольга
27.08.2015, 17:12

Пропажа денег счета - что делать, когда банк утратил лицензию и платежное поручение не поступило на счет

Контрагент сбросил платежное поручение с отметкой банка, а именно штамп ПРОВЕДЕНО 13 августа, (платежка от 6 августа) с тем учетом что 12 августа у банка отобрали лицензию. Нет отметок о поступлении в банк, нет отметки о списании средств, деньги естественно нам на счет не поступили. Сейчас нам предлагают ждать официального ответа банка-якобы деньги нам перечислены, вина банка, что они нам не дошли. Есть ли нормы для оформления платежный поручений, или эта злая шутка операциониста из банка, или желание контрагента нас кинуть?
Читать ответы (1)
Евгений
27.05.2017, 06:13

Правовая перспектива иска в арбитражном суде при отказе контрагента отгружать товар из-за лишения лицензии банка

Банк моего контрагента был лишен лицензии в день, когда я перечислил предоплату за товар. Контрагент получить деньги не смог и отказался отгружать товар. Будет ли иметь судебную перспективу мой иск в арбитражном суде или это форсмажор? (Оба юр.лица, договора нет).
Читать ответы (2)
Аля
21.08.2019, 07:59

Возможности и правильность заключения договора франшизы в скане

Я заключила договор франшизы в скане таким образом: я выслала контрагенту договор со своей подписью, он подписал и оставил его у себя. Контрагент мне выслал договор со своей подписью, я подписала и оставила его у себя. Считается ли верным такое заключение договора в скане? При этом лицензионный взнос я перечислила. Теперь контрагент мне не направляет договоры в бумаге.
Читать ответы (1)
Виктор
11.01.2021, 09:36

Нарушение договора о предоставлении юридических услуг - требование расторжения контракта и возврата денежных средств

По договору о предоставлении юридических услуг (я потребитель) перечислил сумму денег на расходы юр.кампании (находится в другом городе) связанные с выполнением (достижением) цели договора. В этом же договоре есть пункт, что если кампании не удастся достигнуть цели договора, сумма, перечисленная мною, возвращается мне. Цель договора не была достигнута. В добровольном порядке перечисленные ранее деньги возвращены не были (нарушен договор). Надо ли указывать в претензии и исковом заявлении требование– 1).расторгнуть договор (контрагент фактически сам отказался исполнять договор, после тог, как не смог выполнить условия),2). вернуть сумму указанную в договоре (что равнозначно: исполнить договор). Можно ли говорить о признаках мошенничества (и возможном заявлении в полицию)?
Читать ответы (2)
Дмитрий
28.09.2021, 19:14

Как восстановить права ИП при нарушении контракта и отказе контрагента предоставить документы?

Мной, как ИП, 2 года назад был заключён договор с другим ИП об указании услуг. Услуги были оплачены в соответствии с договором. 2 экземпляра договора с моей подписью были переданы контрагенту. Экземпляр подписанный с двух сторон мне не вернули, как и не предоставили документа подтверждающего оплату. В настоящий момент контрагент нарушает условия договора и мешает работать. Каким образом можно востребовать оригинал договора и подтверждение оплаты, если контрагент не идёт на контакт.
Читать ответы (2)
Сергей
29.01.2017, 11:37

Контрагент отказывается платить поставщику - как получить полную оплату без возврата товара?

В апреле был заключен договор между ООО и ИП о реализации товара. Контрагент принял товар по ТТН и начал его реализацию. Оплата должна была поступать после факта реализации в конце месяца. После нескольких месяцев отсутствия оплаты провели сверку. Подписан акт сверки, в котором контрагент признает за собой задолженность на полную сумму поставки, но оплату не производит ни полностью, ни частично. В адрес контрагента было направлено требование о погашении всей суммы задолженности в 30-дневный срок с момента получения требования. Сейчас контрагент хочет вернуть остатки товара и произвести оплату за реализованный. Каким образом можно получить полную оплату суммы поставки без возврата товара?
Читать ответы (2)
Иван Александрович
29.12.2015, 21:57

Как важность правильной указания паспортных данных влияет на действительность мирового соглашения ИП с контрагентом

Как ИП заключаю сейчас мировое соглашение с контрагентом (контрагент ООО).-взаимные требования денег по договорам. Соответственно по результатам соглашения я должен передать контрагенту определенную сумму денег с зачетом всех требований. Указаны мои реквизиты: паспорт, дата рождения, инн, огрн, банковские реквизиты (банк, бик, счет, корсчет) Контрагент подписал со своей стороны. Я планирую подписать и поставить свою печать. Но выяснилось, что указаны данные моего предыдущего паспорта (был выдан в 2004, я поменял его на новый в 2013, соответственно дата выдачи, серия номер и код подразделения в соглашении взяты с предыдущего паспорта). После подписания мирового я перечислю контрагенту деньги. Вопрос: будет ли считаться договор действительным? Предположим, контрагент после получения обратится в суд на расторжение мирового т.к. указан мой предыдущий, уже недействительный паспорт. Мне как раз нужно чтобы мировое считалось действительным, т.е. отдать контрагенту денег и забыть про него.
Читать ответы (19)
Галина
21.02.2018, 15:30

Ошибочный адрес контрагента в договоре приводит к проблемам - контрагент не получает претензию и судья хочет вернуть иск

В договоре указан неверный адрес контрагента. Контрагент подписал договор. Соответственно все документы и корреспонденция оформлялась и отравлялась на неверный адрес. Сейчас идет судебный процесс, контрагент должен нам деньги за продукцию. В адрес контрагента отправляли претензию, соответственно претензия ушла на неверный адрес. Судья хочет вернуть нам иск. Как быть в данной ситуации. Помогите, пожалуйста. Спасибо.
Читать ответы (1)
Алексей
12.03.2016, 05:20

Ошибка при оплате кредита через интернет - возможность возврата денег и ответственность банков

Может ли платеж по кредиту считаться ошибочным если при оплате кредита через интернет при вводе реквизитов вместо старого адреса прописки который был прописан в договоре на кредит, написал адрес нового места прописки. Счета бик инн введены правильно но платеж завис в банке в котором оформлен кредит. И вернутся ли деньги обратно и в какой срок. Банк отправитель и банк получатель не хотят искать причину ссылаясь на интернет платежку. Банк отправитель говорит что они свои обязательства выполнили платеж прошел а дальше не наше дело. Тоже самое от банка получателя мол вопросы к платежке. Платежка говорит обращаться в банк получатель с их платежным поручением с заявлением на поиск платежа. С кого начать.
Читать ответы (5)
Роман
13.12.2015, 19:56

Пропавшие деньги - Что делать, если ООО перечислило сумму на счет другого ООО, но контрагент ее не получил и банк не отвечает?

Что делать? ООО перечислело по банку другому ООО денежную сумму деньги ушли, а контрагент их не получил. Я так понимаю они зависли на корсчете банка. Банк молчит. Что делать?
Читать ответы (1)