Обоснование перечислений ИП на счет председателя ТСЖ - проблемы с УБЭП и угроза уголовного преследования

• г. Советская Гавань

ИП подрядчик ТСЖ по договору, выполнял работы. Работы выполнены. Акты подписаны. ТСЖ не имеет своих работников по договору. ТСЖ перечисляет деньги на Счет ИП, ИП на пластиковую карточку председателя ТСЖ, тот рассчитывается со всеми людьми которые выполняли работы. Претензий по деньгам ни у кого нет. УБЭП проверяет ТСЖ и требует обосновать перечисления ИП, хотя ИП на упрощенке доход 6% . налоги оплачены. Стращают и запугивают уголовкой. Претензий между ип и тсж. работниками нет. Как быть?

Читать ответы (5)
Ответы на вопрос (5):

обоснуйте, что председатель товарищества - заключал договор, был стороною в договоре. представлял интересы товарищества, поэтому на его счет и переводились деньги

хотя это и неправильно, счет должен быть у самого товарищества

Спросить

СПАСИБО!!! Но договор подряда у них уже есть. Может нужно какой то еще заключить. ПОМОГИТЕ!!

Спросить

ТСЖ не имеет своих работников по договору.ТСЖ перечисляет деньги на Счет ИП, ИП на пластиковую карточку председателя ТСЖ

---это чистой воды мошенничество ст.159 УК РФ. Вам не форму договора нужно искать.а способ выплаты. и это можете быть сделано по запротоколируему решению общего собрания. с перечислением денег сразу на счёт исполнителя. по договору подряда.

Спросить

Пусть Ип сам рассчитывается с людьми. Либо, передаёт деньги председателю Тсж наличкой.

Спросить

Факт уже свершился. понятно,что делали не правильно. но выход же должен быть?

Спросить
Саша
07.06.2016, 12:16

Заказчик задерживает выплату денег за выполненные строительные работы

Я как подрядик выполнял строительные работы по договору. Все акты выполненных работ подписаны. Претензий у заказчика нет. но тянет с выплато денег. Все сроки по выплатам согласно договора прошли.
Читать ответы (1)
Георгий
12.09.2014, 13:03

Как заставить председателя ТСЖ открыть лицевой счет и перестать принимать деньги на свою пластиковую карточку

Как заставить председателя тсж открыть лицевой счет тсж. У тсж нет счета в банке. Председатель собирает деньги которые поступают на ее пластиковую карточку.
Читать ответы (4)
Анастасия
27.03.2017, 00:48

Права подрядчика на предъявление претензий субподрядчику при возникновении споров в реставрационных строительных работах

В реставрационных строительных работах вовлечены заказчик, подрядчик и субподрядчик. Все работы выполнены, акты выполненных работ подписаны всеми сторонами. Через какое-то время заказчик начинает предъявлять претензии подрядчику. Имеет ли подрядчик право предъявлять претензии субподрядчику в то время как, субподрядчик не был никаким образом вовлечен в итоговом обмене документами между подрядчиком и заказчиком?
Читать ответы (2)
Евгения
23.03.2022, 13:19

Заказчик требует предоставления договоров с работниками - правомерно ли требование и обязан ли подрядчик предоставлять их?

Между ИП (подрядчик) и ООО (заказчик) заключен договор подряда. Заказчик уклоняется от оплаты. Предлагает нам предоставить ему договора с работниками, которые выполняли работу (договора заключённые между подрядчиком и физ лицами, которые выполняли работы). В устной форме сказали что эти договора нужны для налоговой. Насколько правомерно требование заказчика? Обязан ли подрядчик предоставлять заказчику такие договора`
Читать ответы (3)
Андрей
11.07.2016, 03:21

Подрядчик может столкнуться с проблемами из-за несоответствия качества строительных работ - рассматриваем последствия

Подрядчик выполнил работы по строительству, заказчик принял работы по акту и оплатил, но выяснилось что бетон за зиму промерз и теперь практически не пригоден к эксплуатации заказчик хочет полной переделки работ а денег у подрядчика нет, так как работы непосредственно выполнял субподрядчик. Что грозит подрядчику?
Читать ответы (3)
Мила
21.01.2015, 19:56

Как доказать, что подрядчик нарушил свои обязательства по договору подряда на строительные работы и обещал перерасчет

Был заключен договор подряда на строительные работы, подрядчик нарушил и не выполнил свои обязательства, работу выполняли другие люди, устно обещал перерасчет договора, а по факту после завершения всех работ требует оплату в полной мере, как доказать обратное?
Читать ответы (1)
Nesina
25.09.2018, 13:30

Обманутый заказчик - возможность отзыва подписи с акта и возврат средств в случае невыполненных строительных работ.

Имеется подписанный договор на строительные работы. Подрядчик попросил досрочно подписать акт выполненных работ и перечислить деньги, сославшись на необходимость закупки строительных материалов. Заказчик, поверив Подрядчику, подписал акт и перечислил всю сумму по договору. Работы не были выполнены. Можно ли отозвать подпись Заказчика с акта и обязать Подрядчика вернуть средства. Как правильно составить претензию?
Читать ответы (2)
Ольга
12.09.2018, 13:39

Проблемы с выплатой денег по договору с нашим обособленным подразделением - на кого составлять претензию

Пишу претензию подрядчику, по договору выполнили работы, акты выполненных работ подписаны, а деньги не выплатили. Такой вопрос заключали договор с нашим обособленым подразделением, претензию составлять от имени головного подразделения или как в договоре от обособленного?
Читать ответы (1)
Дмитрий
18.04.2015, 04:56

Проблемы с подписанием акта части выполненных работ и невыплата денег - как решить ситуацию?

Заключен договор подряда между физ. лицом и юр. лицом, работы выполнены в полном объеме. Подписан акт части выполненных работ, второй акт подписывать не хотят ссылаясь на некачественную работу, но в то же время, не выдают замечания, говоря о том что устранят их своими силами за счет денег которые они не выплатили по договору. Как быть в такой ситуации? Как забрать свои деньги?
Читать ответы (1)
Максим
21.01.2013, 20:12

Конфликт по выполненным работам - возможно ли принять во внимание требования заказчика после заключения договора

Был заключен договор, выполнены все работы, подписан акт выполненных работ, в котором указано, что заказчик притензий не имеет, и переведены деньги на мой счет. После возник конфликт и заказчик требует вернуть часть денег по договору (налом). Грозится подать в суд и признать договор недействительным. Возможно ли это? Ведь и договор и акт выполненных работ уже подписаны.
Читать ответы (4)