Юридическая
консультация
9111.ru
На сайте
17928 юристов и5 649 697 обновить пользователейПрисоединяйтесь
Статистика просмотров анкет
Ефимов Валерий ПавловичСедельников Сергей СергеевичПетров Владимир АнатольевичСнытко Виталий ВикторовичПлясунов Константин АндреевичХолодилова Ирина ВладимировнаКраутер Владимир НиколаевичФёдорова Ольга Анатольевна
Текст вопроса...

до 100 знаков

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону 8 (800) 505-92-65, юрист Вам поможет
Роман, г. Санкт-Петербург
31.07.2008 11:41
Россия, г. Санкт-Петербург | Вопросов: 2

Помогите, пожалуйста разобраться. Имеет ли смысл противостоять законными методами

, против претензий бывшего покупателя недвижимости , которые выражены в требовании вернуть залог на покупку недвижимости в полном объеме плюс 5% в месяц за пользование деньгами в течении 12 месяцев.

При рассмотрении заявления о предоставлении кредита на покупку недвижимости от российского гражданина, не резидента Испании, служба безопасности банка выявила ряд несоответствий в прилагаемых документах и усомнилась в их подлинности, в связи с чем было принято решение ОТКАЗАТЬ в выделении кредитной линии.

В испанский банк представлены следующие документы:

1. Налоговая декларация, форма НДФЛ - 3, за 2007 год.

2. Справки о доходах от различных организаций с 2003 года по 2007 год, за подписью ген. директора и гл. Бух.

3. Выписка из регистра собственности на право владения 6 объектами недвижимости.

4. Договора на сдачу 5 объектов недвижимости в аренду, сроком от 3 до 5 лет.

Именно эти документы вызвали большое сомнение у служащих банка. В связи с этим продавец испанской недвижимости имеет намерения подать заявление в российский суд, о возмещении материальных потерь из-за действий российского покупателя, в связи с непродажей недвижимости.

ВОПРОСЫ к ЮРИСТАМ:

1. Каким образом организовать запросы о подлинности этих документов в соответствующие органы?

2. Как квалифицируются действия российского покупателя в случае подтверждения того, что эти документы подделаны или часть из них?

3. Какая ответственность наступает в случае подделки документов и предоставлении их в банк для получения денег?

В случае возможного благоприятного окончания дела, мы готовы к тесному сотрудничеству с юристом и представим все необходимые документы и детали по данному вопросу.

Зараннее благодарен, Роман.

номер вопроса №613047
прочитан 72 разa
Помогите, пожалуйста разобраться. Имеет ли смысл противостоять законными методами

Ответы юристов 9111.ru

1 ответ
  • на сайте
    Адвокат Кадыров Руслан Олегович
    Личная консультация
    Россия, г. Санкт-Петербург | отзывов: 8312 | ответов: 27187
    31.07.2008 12:38

    Хм, договор о залоге для начала неплохо было бы почитать. И прочие документы договорного плана.

    Ответы на Ваши вопросы выглядят следующим образом.

    1. Посредством направления адвокатских запросов в налоговый орган и органы УФРС. Впрочем, не исключена вероятность того, что налоговые органы откажут адвокату в предоставлении информации, сославшись на положения о налоговой тайне. В этом случае либо придется договариваться с руководством налогового органа, либо пробивать возбуждение уголовного дела, где налоговикам уже придется предоставить требуемые документы по запросу следственных органов.

    2 - 3. Если докажут участие покупателя в подделке - тогда налицо уголовная ответственность.

    Статья 327 ("подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков";):

    1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков -

    наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

    __
    Телефон +7 (921) 555-98-65, электронная почта advokatus2005@mail.ru Только для кратких первичных уточнений (бесплатно) или для записи на консультацию.
    Большое спасибо, Руслан Олегович, за ваш ответ!!! Я свяжусь с Вами в рабочем порядке. Роман.

Юристы 9111.ru

179 онлайн
Холодилова Ирина Владимировна
•на сайте
Холодилова И.В.
★ ★ ★ ★ ★
отзывов: 517
ответов: 1428
Консультация
Моисеева Екатерина Геннадьевна
•на сайте
Моисеева Е. Г.
★ ★ ★ ★ ★
отзывов: 3431
ответов: 8480
Консультация
Кузьминых Сергей Владимирович
•на сайте
Кузьминых С.В.
★ ★ ★ ★ ★
отзывов: 6320
ответов: 22202
Консультация
Цветков Ярослав Владимирович
•на сайте
Цветков Я.В.
★ ★ ★ ★ ★
отзывов: 1906
ответов: 4643
Консультация
юристы из города Санкт-Петербургюристы по теме "Уголовное право"юристы из города Санкт-Петербург по теме "Уголовное право"

Похожие вопросы:

Задать вопрос