Задать вопрос юристу
8 800 505-91-11
Звонок бесплатный

Ваш бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону 8 800 505-91-11, юрист Вам поможет
Анна, г. Симферополь
25.03.2015 21:58
Россия, г. Симферополь | Вопросов: 3

Насколько правомерны все эти вопросы ко мне, как к ИП?

Я являюсь индивидуальным предпринимателем на упрощенной системе налогообложения. Сегодня в банке мне вручили письмо, в котором ссылаясь на п.1. ст. 7 закона РФ №115-ФЗ от 07.08.2001 г., Требуют от меня предоставить копию договор с моими заказчиками, на основании которых я получаю доход, а так же отчитаться какие основные средства используются в бизнесе, о наличие р/с в др. банках, о наемных работниках, и о моих основных заказчиках и поставщиках. А так же о потраченных наличных средствах, которые я снял со своего р/с. Насколько правомерны все эти вопросы ко мне, как к ИП? Особенно вопрос о моих затратах, если я нахожусь на упрощенной системе налогообложения 6% и плачу налоги за работников со своего р/с.

Вопрос от предпринимателя номер вопроса №6399496
прочитан 11 раз
Насколько правомерны все эти вопросы ко мне, как к ИП?

Ответы юристов 9111.ru

1 ответ
  • Юрист Гатауллина Регина Раисовна
    Личная консультация
    Россия, г. Ижевск | отзывов: 19 002 | ответов: 58 149
    из команды «УДАЧА 2»
    25.03.2015 22:18

    Здравствуйте! Требование банка правомерно. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"банк обязан предоставлять в уполномоченный орган по его запросу имеющуюся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, объем, характер и порядок предоставления которой определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные организации также предоставлять информацию о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом

    __
    Помощь в разрешении семейных, жилищных, авторских, земельных и других споров.

Ваш бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону 8 (800) 505-91-11, юрист Вам поможет.

Юристы 9111.ru

54 онлайн
Харитонов Петр Дмитриевич
•на сайте
Харитонов П.Д.
★ ★ ★ ★ ★
отзывов: 1551
ответов: 4411
Консультация
Адвокатское бюро "Осипова, Колтунович и партнеры"
•на сайте
Колтунович П.И.
★ ★ ★ ★ ★
отзывов: 217
ответов: 777
Консультация
Ермилов Анатолий Витальевич
•на сайте
Ермилов А.В.
★ ★ ★ ★ ★
отзывов: 1681
ответов: 4943
Консультация
Федорова Галина Григорьевна
•на сайте
Федорова Г.Г.
★ ★ ★ ★ ★
отзывов: 169
ответов: 1460
Консультация
Вопрос юристу...
Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону. Юрист Вам поможет!
8 800 505-91-11