Юридическая
Cоциальная Cеть 9111.ru Cоц. Cеть 9111.ru
Нас уже 6 140 608
Задать вопрос юристу
8 800 505-91-11
Звонок бесплатный
Ольга, г. Симеиз
Ольга
31.03.2015 в 22:14
Украина, г. Симеиз | Вопросов: 1

Банковские вклады виды - Ольга, г. Симеиз

Скажите, пожалуйста, какие государственные структуры могут видеть банковские вклады?

номер вопроса №6455198
прочитан 8 раз
Банковские вклады виды - Ольга, г. Симеиз Теги: Органы исполнительной власти, Орган государственной исполнительной, Исполнение решения суда, Субъект предпринимательской деятельности, Юридические лица, Служба безопасности, Исполнение решения,

1 ответ на вопрос по теме "Банковские вклады"

  • Юрист Братченко Александр Владимирович
    Личная консультация
    Украина, г. Мариуполь | отзывов: 159 | ответов: 500

    Информация о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками:

    ………..

    - органам прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины , Национальному антикоррупционному бюро Украины , Антимонопольного комитета Украины - по их письменному требованию относительно операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица - субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени;

    - центральному органу исполнительной власти, реализующим государственную налоговую политику: по его письменному требованию о наличии банковских счетов;

    - центральному органу исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, на его запрос относительно финансовых операций, связанных с финансовыми операциями, которые стали объектом финансового мониторинга (анализа) согласно законодательству о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а также участников указанных операций;

    - органам государственной исполнительной службы по их письменному требованию по вопросам исполнения решений судов и решений, подлежащих принудительному исполнению в соответствии с Законом Украины "Об исполнительном производстве" , о состоянии счетов конкретного юридического лица или физического лица, физического лица - субъекта предпринимательской деятельности ;

    - по решению суда Национальному агентству по предупреждению коррупции в отношении наличия и состояния счетов, операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица, физического лица - субъекта предпринимательской деятельности в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции".

    а также по решению суда.

    Дистанционное составление юридических документов e-mail: alex.bratchenko@mail.ru Skype: bratchenko845

Ваш бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону 8 (800) 505-91-11, юрист Вам поможет.

Похожие вопросы