8 800 505-92-64

В Москве раскрыта афера на миллиард рублей

Автор публикации
Организация НИАН
Россия, г. Санкт-Петербург
1
просмотров: 26 | комментариев: 0

Правоохранительные органы раскрыли в Москве крупную аферу, организаторы которой вывели из России через фирмы-«однодневки» валюты более чем на 1 миллиард рублей, сообщает в понедельник, 20 октября, пресс-центр МВД РФ.

Полицейские задержали несколько человек, в том числе топ-менеджеров двух банков, названия которых в сообщении не уточняется. По данным полиции, подозреваемые заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем они использорвали недостоверные документы, чтобы перечислить деньги на счета нерезидентов, открытые в эстонских и латвийских банках. Договора заключались от имени фирм-«однодневок». При этом товар, предусмотренный контрактом, в Россию не ввозился.

«По имеющейся информации, за рубеж незаконно выведено более 1 миллиарда рублей в иностранной валюте», - сообщили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновным грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет. Отмечается, что двое фигурантов дела отправлены под домашний арест, еще один заключен под стражу.

Подпишитесь на 9111.ru в «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новостях»
Поделитесь этой статьёй:
Автор публикации
Организация НИАН
Россия, г. Санкт-Петербург
1
0