8 800 505-92-64

Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667"

Автор публикации
Организация НИАН
Россия, г. Санкт-Петербург
1
просмотров: 22 | комментариев: 0

Краткое содержание:

В перечень требований, предъявляемых к правилам внутреннего контроля, предлагается включить идентификацию бенефициарных владельцев

Изменениями, вносимыми в Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля…", предусматривается, в частности, следующее:

требования, предъявляемые при разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,  применяются к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым индивидуальными предпринимателями, являющимися страховыми брокерами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

правила внутреннего контроля включают в себя, в числе прочих программ осуществления внутреннего контроля, программу изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании; программу, регламентирующую порядок работы по отказу в выполнении распоряжений клиента о совершении операции; программу, регламентирующую порядок работы по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества;

в перечень процедур осуществления мероприятий по идентификации включено:

до приема на обслуживание - установление определенных статьей 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сведений в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя;

принятие обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении них сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.

Источник: http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_011113_2.rtf

Подпишитесь на 9111.ru в «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новостях»
Поделитесь этой статьёй:
Автор публикации
Организация НИАН
Россия, г. Санкт-Петербург
1
0