8 800 505-92-64

Указание Банка России от 19.09.2013 N 3063-У "О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества...

Автор публикации
Организация НИАН
Россия, г. Санкт-Петербург
1
просмотров: 45 | комментариев: 0

Краткое содержание:

Определены требования к информированию банками уполномоченного органа о мерах по блокированию денежных средств клиентов, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Указание содержит перечень передаваемой информации в отношении определенных категорий клиентов, требования к структуре электронного сообщения и сроки передачи информации.

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154237/

Подпишитесь на 9111.ru в «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новостях»
Поделитесь этой статьёй:
Автор публикации
Организация НИАН
Россия, г. Санкт-Петербург
1
0