8 800 505-92-64

Указание Банка России от 01.12.2014 N 3464-У "О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный...

просмотров: 11 | комментариев: 0

Краткое содержание:

Перечень видов операций, сведения о которых представляются кредитными организациями в уполномоченный орган, дополнен новой позицией

Перечень видов операций, подлежащих контролю, предусмотренный приложением 8 к Положению Банка России от 29.08.2008 N 321-П, дополнен операциями по расходованию денежных средств и (или) иного имущества некоммерческой организацией. Код операции - 9002.

Это связано с изменениями в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) "преступных" доходов, в соответствии с которыми операции с имуществом некоммерческой организации подлежат контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173180/

Подпишитесь на 9111.ru в «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новостях»
Поделитесь этой статьёй:
Автор публикации
Организация НИАН
Россия, г. Санкт-Петербург
1
0