8 800 505-92-64

Письмо Банка России от 31.12.2014 N 238-Т "О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и...

Автор публикации
Организация НИАН
Россия, г. Санкт-Петербург
1
просмотров: 12 | комментариев: 0

Краткое содержание:

Микрофинансовым и кредитным организациям даны рекомендации по минимизации их вовлечения в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем

В документе приводятся информационные ресурсы (сервисы) в сети "Интернет", которые могут быть использованы в целях всестороннего изучения клиента, предлагаются варианты поведения при получении неблагоприятной информации, уточняются сведения, которые должны быть включены в правила предоставления займов.

Кредитным организациям в рамках реализации принципа "знай своего клиента" рекомендуется до заключения договора банковского счета (вклада) с микрофинансовой организацией, включенной в государственный реестр микрофинансовых организаций, устанавливать соблюдение такой микрофинансовой организацией законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ в части наличия у нее утвержденных ПВК по ПОД/ФТ и назначенного специального должностного лица, ответственного за их реализацию.

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173221/

Подпишитесь на 9111.ru в «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новостях»
Поделитесь этой статьёй:
Автор публикации
Организация НИАН
Россия, г. Санкт-Петербург
1
0