8 800 505-92-64

Указание Банка России от 17.03.2015 N 3601-У "О внесении изменений в приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации...

Автор публикации
Организация НИАН На сайте
Россия, г. Санкт-Петербург
1
просмотров: 13 | комментариев: 0

Краткое содержание:

Расширен перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки, используемый при осуществлении банками внутреннего контроля для борьбы с легализацией преступных доходов

В число таких признаков, в частности, включены:

- зачисление денежных средств на счета клиентов, занимающих государственные должности, а также должности в государственных корпорациях (их супругов, близких родственников);

- зачисление денежных средств на счет клиента - иностранного публичного должностного лица (его супруга, близкого родственника) либо перевод клиентом денежных средств в пользу таких лиц и совершение иных операций в их интересах (к их выгоде);

- операция клиента по его банковскому счету (вкладу), связанная с выдачей (перечислением) остатка денежных средств при его закрытии по инициативе клиента вследствие осуществления кредитной организацией внутреннего контроля, а также в связи с расторжением договора банковского счета (вклада);

- операция, связанная с выдачей клиенту (перечислением по поручению клиента) остатка денежных средств, ранее переведенного кредитной организацией на специальный счет в Банке России в связи с расторжением договора банковского счета (вклада) с таким клиентом.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Источник: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178238

Подпишитесь на 9111.ru в «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новостях»
Поделитесь этой статьёй:
Автор публикации
Организация НИАН На сайте
Россия, г. Санкт-Петербург
1
0