8 800 505-92-64

Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу...

Автор публикации
Организация НИАН На сайте
Россия, г. Санкт-Петербург
1
просмотров: 11 | комментариев: 0

Краткое содержание:

Предлагается порядок предоставления в Росифинмониторинг  информации об операциях со счетами "нежелательных организаций"

В соответствии со статьей 3.2 Федерального закона от 28.12.2012 N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" кредитные организации и некредитные финансовые организации обязаны отказать в проведении операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и представить информацию о фактах отказа в Росфинмониторинг.

Установлено, что информация предоставляется по общему правилу в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении операции с денежными средствами и (или) иным имуществом. Данный срок может быть увеличен до трех рабочих дней в случае, если требуется получить соответствующую информацию из своего филиала.

Кроме того, определяются требования к содержанию направляемых электронных сообщений, а также порядок взаимодействия организаций и Росфинмониторинга, сроки и порядок хранения соответствующей информации в кредитных и некредитных финансовых организациях.

Источник: http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_301115-3.rtf

Подпишитесь на 9111.ru в «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новостях»
Поделитесь этой статьёй:
Автор публикации
Организация НИАН На сайте
Россия, г. Санкт-Петербург
1
0