8 800 505-92-64

Указание Банка России от 10.09.2015 N 3790-У "О перечне документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу страховщика, и перечне документов, подтверждающих источники происхождения...

Автор публикации
Организация НИАН
Россия, г. Санкт-Петербург
1
просмотров: 17 | комментариев: 0

Краткое содержание:

Установлены перечни документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу страховщика, а также источники происхождения денежных средств, вносимых физическими лицами в уставной капитал

Указано, в частности, какие документы должны предъявляться в Банк России в случае оплаты уставного капитала страховщика денежными средствами, в том числе при представлении документов для получения лицензии на осуществление перестрахования; в случае оплаты уставного капитала неденежными средствами, в том числе при представлении документов для получения лицензии на осуществление деятельности по перестрахованию. Указывается, какие документы необходимо предъявить в Банк России для подтверждения факта использования заемных средств для оплаты уставного капитала страховщика, а также при увеличении размера уставного капитала. Документы, представляемые в Банк России иностранным учредителем, должны быть легализованы в установленном законодательством порядке, если иное не предусмотрено международными договорами РФ с приложением заверенного перевода на русский язык.

Кроме того, определен перечень документов, представляемых физическими лицами в Банк России в целях подтверждения источников происхождения денежных средств. К ним отнесены, в частности, справка о доходах по форме, утвержденной ФНС России, копия налоговой декларации по НДФЛ и иные документы в зависимости от заявленных видов доходов.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190305/

Подпишитесь на 9111.ru в «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новостях»
Поделитесь этой статьёй:
Автор публикации
Организация НИАН
Россия, г. Санкт-Петербург
1
0