8 800 505-92-64

Указ Президента РФ от 08.03.2016 N 103 "О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808"

просмотров: 13 | комментариев: 0

Краткое содержание:

Усилены полномочия Росфинмониторинга в области противодействия коррупции, отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Установлено, в частности, что Росфинмониторинг:

- запрашивает и получает в установленном порядке информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, а также информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций;

- осуществляет проверку информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления операций, связанных с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма;

- принимает решение о запрете направления информации в иностранный налоговый орган на удержание иностранных налогов и сборов;

- сообщает в Минюст России о некоммерческой организации, в отношении которой имеются сведения о неполноте или недостоверности полученной информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом либо неисполнении ею требований законодательства РФ;

- имеет право запрашивать и получать в порядке, установленном Правительством РФ, от хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности России, информацию о совершаемых ими операциях с денежными средствами или иным имуществом, характере и целях этих операций.

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194841/

Подпишитесь на 9111.ru в «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новостях»
Поделитесь этой статьёй:
Автор публикации
Организация НИАН
Россия, г. Санкт-Петербург
1
0