8 800 505-92-64

Федеральный закон от 23.06.2016 N 191-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию)...

Автор публикации
Организация НИАН
Россия, г. Санкт-Петербург
1
просмотров: 79 | комментариев: 0

Краткое содержание:

С 1 сентября 2016 года сведения, необходимые для идентификации клиента банка, могут представляться в форме электронного документа

С указанной даты вступает в силу закон, предусматривающий упрощение порядка открытия банковских счетов экономическим субъектам, а также совершенствование процедуры идентификации клиентов.

Согласно закону организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях идентификации (обновления информации о клиенте) будут вправе использовать представленные клиентами сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Кредитной организации предоставлено право (за исключением установленных случаев) открыть банковский счет клиенту - российской организации без личного присутствия ее представителя в случае, если такой представитель является физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ЮЛ, при этом:

ранее было идентифицировано при личном присутствии;

находится на обслуживании в данной кредитной организации;

в отношении его с учетом установленной периодичности обновляется информация.

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199981/

Подпишитесь на 9111.ru в «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новостях»
Поделитесь этой статьёй:
Автор публикации
Организация НИАН
Россия, г. Санкт-Петербург
1
0