8 800 505-92-64

Указание Банка России от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей...

Автор публикации
Организация НИАН На сайте
Россия, г. Санкт-Петербург
1
просмотров: 75 | комментариев: 0

Краткое содержание:

Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов в целях ПОД/ФТ приведено в соответствие с действующим законодательством

В частности:

- уточняется круг лиц, которых обязана идентифицировать некредитная финансовая организация (далее - НФО), а также лиц, в отношении которых идентификация не проводится;

- устанавливается обязанность НФО принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц и обновлять сведения, полученные в результате идентификации клиентов;

- расширяется перечень сведений, используемых НФО при идентификации;

- определяются условия, при которых НФО вправе не проводить повторную идентификацию клиента;

- корректируется перечень сведений, получаемых в целях идентификации, и сведений, включаемых в анкету (досье) клиента.

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205362/

Подпишитесь на 9111.ru в «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новостях»
Поделитесь этой статьёй:
Автор публикации
Организация НИАН На сайте
Россия, г. Санкт-Петербург
1
0