8 800 505-92-64

Проект Федерального закона N 240027-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части...

Автор публикации
Организация НИАН
Россия, г. Санкт-Петербург
1
просмотров: 34 | комментариев: 0

Краткое содержание:

В Госдуму внесен законопроект об обмене и использовании информации, полученной при проведении идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ, организациями, входящими в банковскую группу

Росфинмониторингом разработан соответствующий проект изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Проектом закрепляется возможность обеспечения обмена и использования указанными организациями информации, полученной при проведении идентификации клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Участники банковской группы, банковского холдинга вправе запрашивать, в том числе посредством единой информационной системы,  информацию и документы, имеющиеся в распоряжении других участников этой банковской группы.

Головная кредитная организация банковской группы, головная организация банковского холдинга, являющаяся организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, разрабатывает и утверждает целевые правила внутреннего контроля банковской группы (банковского холдинга) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включающие в том числе, правила обмена информацией, а также осуществляет контроль за соблюдением данных целевых правил внутреннего контроля.

Целевые правила реализуются всеми участниками банковской группы (банковского холдинга), являющимися организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, включая их филиалы.

Проектом также устанавливается, что при проведении упрощенной идентификации клиента - физического лица идентификация представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и бенефициарного владельца не проводится.

Источник: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/50535.html#utm_campaign=9111_hotdocs&utm_source=9111&utm_medium=rss

Подпишитесь на 9111.ru в «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новостях»
Поделитесь этой статьёй:
Автор публикации
Организация НИАН
Россия, г. Санкт-Петербург
1
0