8 800 505-92-64

Федеральный закон от 21.07.2014 N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно...

просмотров: 10 | комментариев: 0

Краткое содержание:

Открывать счета организациям, имеющим стратегическое значение, вправе кредитные организации, соответствующие установленным требованиям

Действие закона распространяется на хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем.

Такие организации вправе осуществлять открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) независимо от валюты соответствующего договора:

в кредитных организациях, имеющих собственные средства (капитал) в размере не менее установленного Правительством РФ размера по согласованию с Банком России;

кредитных организациях, находящихся под прямым или косвенным контролем Банка России или Российской Федерации;

Внешэкономбанке;

иных кредитных организациях, определенных Правительством РФ.

Операции по зачислению денежных средств на соответствующие счета указанных организаций в сумме, равной или превышающей 50 млн. рублей, подлежат обязательному контролю в соответствии с законодательством о противодействии легализации "преступных" доходов.

За нарушение требований законодательства введена административная ответственность, предусматривающая наложение штрафа на должностных лиц от 100 тыс. до 1 млн. рублей, на юридических лиц от 10 до 60 млн. рублей.

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165807/

Подпишитесь на 9111.ru в «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новостях»
Поделитесь этой статьёй:
Автор публикации
Организация НИАН На сайте
Россия, г. Санкт-Петербург
1
0