8 800 505-92-64

Письмо Банка России от 08.08.2014 N 138-Т "О представлении сведений в уполномоченный орган"

просмотров: 22 | комментариев: 0

Краткое содержание:

Банком России сообщен код операции, применяемый для сообщения сведений о контролируемых операциях с денежными средствами на счетах организаций, имеющих стратегическое значение

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 213-ФЗ, вступившим в силу с 22 июля 2014 года, операции по зачислению денежных средств на соответствующие счета указанных организаций в сумме, равной или превышающей 50 млн. рублей, подлежат обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

При направлении сообщений об указанных операциях рекомендовано применять код 4007.

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158804/

Подпишитесь на 9111.ru в «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новостях»
Поделитесь этой статьёй:
Автор публикации
Организация НИАН
Россия, г. Санкт-Петербург
1
0