8 800 505-92-64

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

просмотров: 12 | комментариев: 0

Краткое содержание:

Росфинмониторинг предлагает идентифицировать трасты и их бенефициарных владельцев

В настоящее время Федеральный закон о противодействии легализации преступных доходов не регулирует отношения между организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, и иностранными юридическими образованиями (трастами и др.), которые не являются юридическими лицами.

Законопроект, разработанный Росфинмониторингом, направлен на устранение данного пробела.

Поправки вводят понятие иностранного юридического образования и определяют его как форму осуществления доверительного управления собственностью, траст и иные аналогичные образования, учрежденные в соответствии с законодательством иностранного государства, и не являющиеся юридическими лицами по иностранному праву.

На организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, предлагается возложить обязанность идентифицировать иностранные юридические образования и их бенефициарных владельцев при приеме на обслуживание и во время обслуживания.

В частности, указанные организации должны будут устанавливать наименование, место государственной регистрации и адрес местонахождения иностранного юридического образования, а также сведения о структуре его собственности.

Источник: http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_220914.rtf

Подпишитесь на 9111.ru в «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новостях»
Поделитесь этой статьёй:
Автор публикации
Организация НИАН На сайте
Россия, г. Санкт-Петербург
1
0