8 800 505-92-64

Письмо Банка России от 13.07.2015 N 014-12-4/5910 "О направлении информации об ответственном сотруднике по ПОД/ФТ"

просмотров: 21 | комментариев: 0

Краткое содержание:

Банк России информирует НФО о порядке направления информации о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Сообщается, что направление информации об ответственном сотруднике в структурное подразделение центрального аппарата Банка России предусмотрено только в случае, когда соответствующее структурное подразделение центрального аппарата Банка России осуществляет надзор и контроль за деятельностью некредитной финансовой организации (НФО). В иных случаях информация об ответственном сотруднике направляется в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью НФО.

Источник: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182675

Подпишитесь на 9111.ru в «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новостях»
Поделитесь этой статьёй:
Автор публикации
Организация НИАН
Россия, г. Санкт-Петербург
1
0