8 800 505-92-64

Указание Банка России от 14.11.2016 N 4189-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных...

просмотров: 55 | комментариев: 0

Краткое содержание:

Уточнены перечни документов для открытия банковских счетов, счетов по депозитам, закрытия банковских счетов отдельным категориям лиц

Поправками, в частности:

уточнены перечни документов, представляемых в банк для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ, юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами РФ, иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей деятельность в РФ через отделение, индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу, занимающемуся частной практикой (в том числе иностранному гражданину), нотариусу и адвокату;

установлен перечень документов, представляемых в банк для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства, и имеющей место нахождения за пределами РФ;

предусмотрен перечень документов, представляемых финансовым управляющим для открытия счета гражданина или ИП, признанного несостоятельным (банкротом), а также для распоряжения денежными средствами, размещенными на счетах и во вкладах указанных лиц;

определен перечень документов, представляемых АСВ в кредитную организацию, для открытия счета страховой организации, признанной банкротом, в иностранной валюте;

установлен перечень документов, представляемых в банк для открытия счета по депозиту физическому лицу, занимающемуся частной практикой, а также нотариусу и адвокату;

скорректирован порядок представления в банк карточки с образцами подписей и оттиска печати;

уточнен перечень документов, представляемых для закрытия банковского счета должника в ходе конкурсного производства, в ходе реализации имущества гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, признанного несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим (финансовым управляющим);

уточнено содержание банковских правил, являющихся внутренним документом кредитной организации;

предусмотрены особенности открытия банковских счетов, счетов по депозитам ЮЛ и ИП, зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ (за исключением органов государственной власти и органов местного самоуправления), иностранным юридическим лицам для совершения операций их обособленными подразделениями (филиалами, представительствами), иностранным некоммерческим неправительственным организациям, осуществляющим деятельность в РФ через отделения.

Указание вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений. Кредитные организации должны привести банковские правила в соответствие с утвержденным Указанием в течение 180 дней со дня его вступления в силу.

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212903/

Подпишитесь на 9111.ru в «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новостях»
Поделитесь этой статьёй:
Автор публикации
Организация НИАН На сайте
Россия, г. Санкт-Петербург
1
0