Блокировка счета 115 фз - 92 советов адвокатов и юристов
Вполне возможно, есть множество вполне легальных способов. Однако при оформлении документов и платежей стоит обратить внимание на требование закона 115-ФЗ, чтобы не заблокировали еще и счета другого ООО. Спасибо большое, Алексей Сергеевич. Уточните, пожалуйста, каким способом наш собственник может реализовать нашу продукцию. Являемся заводом-изготовителем, предполагаем, что заблокируют счета. Возможно ли осуществлять продажу нашей продукции с другого ООО (являющегося нашим собственником). За ранее благодарю.
Вполне возможно, есть множество вполне легальных способов. Однако при оформлении документов и платежей стоит обратить внимание на требование закона 115-ФЗ, чтобы не заблокировали еще и счета другого ООО.
Спросить
Спасибо большое, Алексей Сергеевич. Уточните, пожалуйста, каким способом наш собственник может реализовать нашу продукцию.
Спросить
Вариантов огромное множество, например: Агентский договор, Договор поручения, обычный договор на оказание данных услуг. Также можно заключить договор на изготовление данной продукции с принятием обязательства по дальнейшей его продаже, при этом Ваш собственник сможет даже осуществлять вполне легальную поставку давальческого сырья, в общем используйте свободу договора как Вам удобно.
Если Вам помог совет, буду благодарен за положительный отзыв на моей странице.
Спросить
Необходим договор с условием об отсрочке платежа, акт зачета взаимных требований.
СпроситьЗдравствуйте.
После предоставления документов ваши деньги должны вернуть. Заблокировали карту и Сбербанк Онлайн в связи с ФЗ 115. Причина блокировки: сомнительные операция по счетам. Делал ставки в мобильном приложении 1xbet. Свои денежные средства я переводил на игровой счет. (соответственно выигрыш выводил на карту Сбербанка) Обязан ли банк вернуть мне мои средства, которые остались на карте, (но из за ФЗ сейчас их снять нельзя, пока не будут предоставлены документы подтверждающие законность денег) ?
Здравствуйте. Банк должен был запросить у Вас документы, обратитесь в то отделение в котором у Вас открыт счет. Если не предоставят запрос по документам, о можно обращаться в суд с заявлением о признании действий Банка незаконными. ИП КФХ НА ВИноградарство. По 115 Фед закону заблокировали счет за снятие наличных средств. Какие документы нужно предоставить и кому для разблокировки счета.
Здравствуйте. Банк должен был запросить у Вас документы, обратитесь в то отделение в котором у Вас открыт счет. Если не предоставят запрос по документам, о можно обращаться в суд с заявлением о признании действий Банка незаконными.
СпроситьПрокуратура Вам не поможет. Это не их компетенция.
Банк посчитал Ваши операции подозрительными и заблокировал счет. Он имеет на это право.
Вам необходимо обращаться в банк и писать заявление туда. В заявлении изложить мотивированную позицию и подтвердить письменными документами, что через Ваш счет денежные средства проходят законно (например, нужно приложить договоры с контрагентами) Заявление в банк уже давно написано и не одно - ответов никаких нет. Да, все верно. Заблокировали личный счет. Блок висит уже 2 месяца с копейками - заявления пишутся, но движений со стороны банка никаких нет. Никаких задолженностей и арестов нет, даже элементарного ответа на вопрос "почему так" получить не удается. В таком случае, где именно мне подавать в суд - по месту проживания или по месту регистрации-имеет ли это какое-то значение? Сбербанк заблокировал счет по 115 фз. в какую прокуратуру необходимо писать заявление счет открыт в г. архангельске, регистрация там же, проживаю в москве.
Прокуратура Вам не поможет. Это не их компетенция.
Банк посчитал Ваши операции подозрительными и заблокировал счет. Он имеет на это право.
Вам необходимо обращаться в банк и писать заявление туда. В заявлении изложить мотивированную позицию и подтвердить письменными документами, что через Ваш счет денежные средства проходят законно (например, нужно приложить договоры с контрагентами)
СпроситьЯ правильно понял, у Вас личный счет заблокировали?
Увы, такая практика пошла (особенно у сбера) массово блокируют счета. Механизм один - писать в банк. Правоохранительные органы этим не занимаются.
В моей практике только один раз удалось "отбить" счет.
СпроситьДа, все верно. Заблокировали личный счет. Блок висит уже 2 месяца с копейками - заявления пишутся, но движений со стороны банка никаких нет. Никаких задолженностей и арестов нет, даже элементарного ответа на вопрос "почему так" получить не удается.
Спросить
Я в основном работал с расчетными счетами организаций. Там проще доказать законность операций.
Всего лишь дважды сталкивался с личными счетами. Товарищам помогал. Оба из Сбербанка (видимо, там новая мода).
Одному разблокировали сразу, другому так и не разблокировали. Дальше пытаться не стали, т.к. дело судебное.
Знаю, что уже есть многочисленная судебная практика на сей счет, т.е. граждане предъявляют иски к банкам об обязанности по разблокировке банковских карт, взыскании неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда.
В целом практика положительная!
СпроситьВ таком случае, где именно мне подавать в суд - по месту проживания или по месту регистрации-имеет ли это какое-то значение?
СпроситьСмотрите договор с банком - есть ли в договоре договорная подсудность, скорее всего - есть и это г. Москва, если нет данной подсудности - иск по месту нахождения филиала банка.
СпроситьЭто может быть определено договором. Однако скорее всего там никаких исключений нет.
На Вас распространяется закон о Защите прав потребителей, поэтому можете обратиться в суд по своему выбору: по адресу своей регистрации/по адресу банка.
СпроситьЗдравствуйте.
В чем именно заключается ваш вопрос? Никто Вам ничего не выведет, всё это лохотрон. Даже те кто заявляет, что они работают официально солью т Ваши ден средства.. или банально не дадут вывести.. Вопрос по выводу крупных сумм на банковские счета с форекс брокера. Трейдер-физическое лицо. Налоги согласен платить. Вероятность блокировки денег банком по 115 фз при соблюдении всех условий.
Никто Вам ничего не выведет, всё это лохотрон. Даже те кто заявляет, что они работают официально солью т Ваши ден средства.. или банально не дадут вывести..
СпроситьДоброе время суток.
Вам нужно в первую очередь обратится в банк, у них должны быть документы на основании чего был произведен арест, только после уже действовать и разбираться с приставами.
Вышеуказанная информация носит рекомендательный характер. Возможно не арест, а блокировка? Если это так, то это может быть в рамках 115 Фз. В любом случае, как уже предложил коллега, обратитесь в банк за разъяснениями. Доброго дня! В любом случае только в банке вам подскажут, возможна и без приставов блокировка и списание денежных средств, в так называемом без акцептном порядке (то есть принудительно без вашего согласия) это происходит в том случае если вы вышли на просрочку и получаете заработную плату или иной доход на карту этого же банка, звоните! Вот подскажите вчера зашла в сбербанк онлайн а там увидела на вашей карте арест или взыскание. После этого зашла к приставам посмотрела меня там нет вот мой вопрос мог ли банк ареставать карту без пристава и что мне делать дальше.
Доброе время суток.
Вам нужно в первую очередь обратится в банк, у них должны быть документы на основании чего был произведен арест, только после уже действовать и разбираться с приставами.
Вышеуказанная информация носит рекомендательный характер.
Спросить
Возможно не арест, а блокировка? Если это так, то это может быть в рамках 115 Фз. В любом случае, как уже предложил коллега, обратитесь в банк за разъяснениями.
Спросить
Доброго дня! В любом случае только в банке вам подскажут, возможна и без приставов блокировка и списание денежных средств, в так называемом без акцептном порядке (то есть принудительно без вашего согласия) это происходит в том случае если вы вышли на просрочку и получаете заработную плату или иной доход на карту этого же банка, звоните!
СпроситьЗдравствуйте.
[quote]Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗНастоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.[/quote]
Обратитесь в банк и потребуйте причину блокировки. Заблокировали зарплатную карту по фз 115, работодатель требует распечатку со счета и разъяснительную с конкретной причиной блокировки счета, а я откуда знаю если в банке ни чего не объясняют. Работодатель отказывается выдать зарплату наличкой, карта не на организации.
Здравствуйте.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗНастоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Обратитесь в банк и потребуйте причину блокировки.
СпроситьЗдравствуйте.
[quote]Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ [/quote]
По требованию закона, банк может и заблокировать карту и потребовать обоснования. Эдравствуйте, я часто перевожу на карту дочери переводы через банк, иногда сам-себе, с юдной карты, на другую, перекидываю денежные средства, это будет основанием для банка, заблокировать мои карты и счета, спасибо.
Здравствуйте.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
По требованию закона, банк может и заблокировать карту и потребовать обоснования.
СпроситьДобрый день
Либо вы предоставляете документы, которые регулятор затребовал для того что бы опровергнуть, что вы по попадаете под это закон. Либо обращаетесь в суд и обжалуете это в судебном порядке. Для того что бы что то советовать необходимо знакомится с документами. Вам стоит обратится к юристу на очную консультацию. Добрый день, Азиза
Все индивидуально, но обычно это:
1) Запросить причину блокировки счета.
2) Предоставить документы подтверждающие по сомнительным операциям.
3) Если это не поможет подача жалобы в банк.
4) Если это не поможет подача жалобы в ЦБ.
5) Вместо или вместе с п. 4 обжалование в суде. Каков порядок действий, если регулятор признает за компанией нарушение закона по ФЗ 115. Мы - организация, занимающаяся аутсорсингом.
Спасибо.
Добрый день
Либо вы предоставляете документы, которые регулятор затребовал для того что бы опровергнуть, что вы по попадаете под это закон. Либо обращаетесь в суд и обжалуете это в судебном порядке. Для того что бы что то советовать необходимо знакомится с документами. Вам стоит обратится к юристу на очную консультацию.
Спросить
Добрый день, Азиза
Все индивидуально, но обычно это:
1) Запросить причину блокировки счета.
2) Предоставить документы подтверждающие по сомнительным операциям.
3) Если это не поможет подача жалобы в банк.
4) Если это не поможет подача жалобы в ЦБ.
5) Вместо или вместе с п. 4 обжалование в суде.
СпроситьСтранно, но ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» таких оснований для блокировки вообще не содержит.
Чтобы Вам помочь, надо изучить договор на открытие и использование счет и другие документы. Они есть у Вас в электронном виде?
[b][i]С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Банк ВТБ - заблокировал счет юр лица, (без возможности восстановления) - с формулировкой - Неведение финансово хозяйственной деятельности.
Странно, но ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» таких оснований для блокировки вообще не содержит.
Чтобы Вам помочь, надо изучить договор на открытие и использование счет и другие документы. Они есть у Вас в электронном виде?
С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.
Спросить
Но менеджер сказала наврятли и что скорее выставят всю сумму к погашению а это 400 т.р. я в декрете.
Блокировка счета банком, в последнее время, стала массовым явлением. Блокируя операции и счета своих клиентов кредитные организации ссылаются на Закон о легализации №115 – ФЗ и инструкции Центробанка:
Методические рекомендации утв. Банком России 21.07.2017 N 18-МР
Методические рекомендации утв. Банком России от 21.07.2017 № 19-МР
В чем именно Ваш вопрос? Для более детальной консультации Вы можете обратиться к адвокату в приватном порядке.
[b][i]С Уважением, адвокат в г. Волгограде – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Злравствуйте. У меня вопрос по блокировке кредитной карты.
Блокировка счета банком, в последнее время, стала массовым явлением. Блокируя операции и счета своих клиентов кредитные организации ссылаются на Закон о легализации №115 – ФЗ и инструкции Центробанка:
Методические рекомендации утв. Банком России 21.07.2017 N 18-МР
Методические рекомендации утв. Банком России от 21.07.2017 № 19-МР
В чем именно Ваш вопрос? Для более детальной консультации Вы можете обратиться к адвокату в приватном порядке.
С Уважением, адвокат в г. Волгограде – Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьЗдравствуйте, ОЛЬГА ЕФИМОВНА! В соответствие с Законом 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" банк имеет право заблокировать счет, но в таком случае банк должен объяснить основания блокировки счета и установить требования для его разблокировки, счет будет разблокирован после выполнения установленных требований; если Вы считаете, что счет заблокирован незаконно, то можете обжаловать действия банка.
С уважением, ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ЗАКОН». Как правило блокируют по 115 фз. Нужно просто предоставить документы в банк и счет возможно разблокируют. Иногда просят лично прийти учредителю с директором. А как быть если счет заблокировал банк и требует договора счета обоснование бизнеса и т.д.
Здравствуйте, ОЛЬГА ЕФИМОВНА! В соответствие с Законом 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" банк имеет право заблокировать счет, но в таком случае банк должен объяснить основания блокировки счета и установить требования для его разблокировки, счет будет разблокирован после выполнения установленных требований; если Вы считаете, что счет заблокирован незаконно, то можете обжаловать действия банка.
С уважением, ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ЗАКОН».
Спросить
Как правило блокируют по 115 фз. Нужно просто предоставить документы в банк и счет возможно разблокируют. Иногда просят лично прийти учредителю с директором.
СпроситьЗдравствуйте.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
Решение Вам предоставили? Счет как у юр лица банк заблакировал, хотя все документы и товарные чеки были предоставлены. Могу ли я как то по закону сказать им что бы они перевели на мой счет как физ лицо. Так как ИП сейчас я закрываю.
Здравствуйте.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
Решение Вам предоставили?
СпроситьДоброго времени суток!
Прямого запрета закон не содержит в рассматриваемой ситуации. Поэтому разрешена
Всего доброго, желаю удачи! Официального разрешения, но и запрета на такую деятельность нет. Но при поступлении денег на счет в банке после продажи криптовалюты будьте готовы к блокировке по Федеральному закону №115-ФЗ. Добрый вечер, Людмила! Посмотрите официальный классификатор валют, который утвержден ЦБ РФ. Такой валюты нет, значит нет права на обращение. Можете производить операции на свой риск. Добрый день! Разрешена криптовалюта в России, и все операции связанные с ней?
Доброго времени суток!
Прямого запрета закон не содержит в рассматриваемой ситуации. Поэтому разрешена
Всего доброго, желаю удачи!
Спросить
Официального разрешения, но и запрета на такую деятельность нет. Но при поступлении денег на счет в банке после продажи криптовалюты будьте готовы к блокировке по Федеральному закону №115-ФЗ.
Спросить
Добрый вечер, Людмила! Посмотрите официальный классификатор валют, который утвержден ЦБ РФ. Такой валюты нет, значит нет права на обращение. Можете производить операции на свой риск.
СпроситьСитуации могут быть разные. Например, ошибка в номере счета или в фамилии имени или отчестве получателя, могут быть задержки по вине банка-отправителя. Может иметь место наложение ареста на счет судебными приставами или блокировка счета банком в соответствии с 115-ФЗ (борьба с обналичиванием). Для разрешения вопроса Вам и отправителям надо обратиться в банк для решения данного вопроса. Здравствуйте. Ваша дочь могла не правильно написать реквизиты, пусть посмотрит по квитанции, Верно ли всё написано. Вы вправе обратиться в банк и у них уточнить информацию. Добрый день. Мне дочка перевела денежку на сбербанк всегда сразу приходили а теперь их нет. Люди нам тоже переводили денежку четыре дня назад, а на счет мне не поступили... Может это хакеры? Которые взламывают карту! Мне перечисляют например, а деньги мимо карты приходят им на счет. Такое может быть? Ответьте мне сразу пожалуйста.
Ситуации могут быть разные. Например, ошибка в номере счета или в фамилии имени или отчестве получателя, могут быть задержки по вине банка-отправителя. Может иметь место наложение ареста на счет судебными приставами или блокировка счета банком в соответствии с 115-ФЗ (борьба с обналичиванием). Для разрешения вопроса Вам и отправителям надо обратиться в банк для решения данного вопроса.
Спросить
Здравствуйте. Ваша дочь могла не правильно написать реквизиты, пусть посмотрит по квитанции, Верно ли всё написано. Вы вправе обратиться в банк и у них уточнить информацию.
СпроситьПисать заявление в банк о закрыти счета и перечислении денежных средств на другой счет, либо предоставить банку документы (если запросят) и дождаться результатов проверки. Пойти в банк и снять деньги через оператора. Ситуация также, что и при блокировке карт при подозрении о мошеннических действиях. У вас судимость по ст. 282 УК РФ?
У моего клиента блокировал Сбербанк карту. Через операциониста в банке деньги снимались без вопросов. По какому вопросу вам необходимо обратиться в банк с заявлением о снятии ограничения и потребует разъяснения, на основании которых был наложен арест на счет. Отказ банка снять ограничение нужно обжаловать в суд. Если мою карту заблокировали, согласно ФЗ 115 (лицо причастное к кстремистской деятельности, статья 282 часть 1) а я посетный донор и мне необходимо снять пенсию с карты, как быть?
Пойти в банк и снять деньги через оператора. Ситуация также, что и при блокировке карт при подозрении о мошеннических действиях. У вас судимость по ст. 282 УК РФ?
У моего клиента блокировал Сбербанк карту. Через операциониста в банке деньги снимались без вопросов.
СпроситьПо какому вопросу вам необходимо обратиться в банк с заявлением о снятии ограничения и потребует разъяснения, на основании которых был наложен арест на счет. Отказ банка снять ограничение нужно обжаловать в суд.
СпроситьЗдравствуйте.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
По какой причине заблокировали? Добрый день! Если все документы высланы, по которым блокировку должны отменить. То действия банка не правомерны, нужно подать жалобу в Центральный банк с целью проведения проверки по данному факту. Добрый день, уважаемый посетитель!
Незаконно это, подавайте жалобу в ГУ ЦБ субъекта (надзорный орган)
Всего доброго, желаю удачи! Финмониторинг Совкомбанка заблокировал счёт ООО, затребованные документы были высланы, никакой реакции. Имеет ли право банк блокировать выплату зарплаты?
Здравствуйте.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
По какой причине заблокировали?
Спросить
Добрый день! Если все документы высланы, по которым блокировку должны отменить. То действия банка не правомерны, нужно подать жалобу в Центральный банк с целью проведения проверки по данному факту.
СпроситьДобрый день, уважаемый посетитель!
Незаконно это, подавайте жалобу в ГУ ЦБ субъекта (надзорный орган)
Всего доброго, желаю удачи!
СпроситьЗдравствуйте, в соответствии со 115-фз вам действительно могут заблокировать счёт, если сумма поступления превышает шестьсот тысяч рублей.
Удачи вам и всего наилучшего Доброго вам времени суток. В принципе играть законно но учтите что ваши счета могут заблокировать банки Согласно Федерального закона 115. Удачи вам всего наилучшего. Здравствуйте.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
Вы подавали заявление в банк? Играю в зарубежной букмекерской конторе и планирую выводить на протяжении следующего полугода 10-15 тыс. евро в месяц. Слышал, что могут заблокировать счет и потребовать документы подтверждающие законность денег. Что делать в таком случае? И законно ли в принципе играть в иностранных БК?
Здравствуйте, в соответствии со 115-фз вам действительно могут заблокировать счёт, если сумма поступления превышает шестьсот тысяч рублей.
Удачи вам и всего наилучшего
Спросить
Доброго вам времени суток. В принципе играть законно но учтите что ваши счета могут заблокировать банки Согласно Федерального закона 115. Удачи вам всего наилучшего.
СпроситьЗдравствуйте.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
Вы подавали заявление в банк?
СпроситьЗдравствуйте! Да, возможно. Но некоторые банки (например, Сбербанк) иногда блокируют счет.
Причину блокировки Вы можете узнать непосредственно в банке. Порой причина со ссылкой на Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Доброго вам времени суток. Чисто теоретически может перевести деньги на Ваш счёт, но это не так-то просто как перевод внутри страны. Если вы подозреваете что это афёра не связывайтесь. Удачи вам и всего наилучшего. Может ли иностранец перевести деньги на мой счёт.и чем мне это грозит. Что это за афера.
Здравствуйте! Да, возможно. Но некоторые банки (например, Сбербанк) иногда блокируют счет.
Причину блокировки Вы можете узнать непосредственно в банке. Порой причина со ссылкой на Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
СпроситьДоброго вам времени суток. Чисто теоретически может перевести деньги на Ваш счёт, но это не так-то просто как перевод внутри страны. Если вы подозреваете что это афёра не связывайтесь. Удачи вам и всего наилучшего.
СпроситьДобрый день! В данном случае следует обращаться в службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России, данная служба рассматривает жалобы потребителей финансовых услуг. Жалобу возможно подать через интернет. Здравствуйте! Обратитесь к судебным приставам, предоставьте справку что на указанный расчетный счет Вам поступает пенсия, арест со счета должны будут снять. Здравствуйте, Татьяна!
Скорее всего не по ст 115, а по Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Вам следует обратится в банк и уточнить причину блокировки. Заблокировали счет пенсии в сбербанке по статье 115.
Добрый день! В данном случае следует обращаться в службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России, данная служба рассматривает жалобы потребителей финансовых услуг. Жалобу возможно подать через интернет.
СпроситьЗдравствуйте, Татьяна!
Скорее всего не по ст 115, а по Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Вам следует обратится в банк и уточнить причину блокировки.
СпроситьЗдравствуйте! Благодарю Вас, что Вы воспользовались правовым сервисом сайта. Уточните пожалуйста Ваш вопрос более детально. Моё субъективное мнение по Вашему вопросу следующее:
Центральный банк может заблокировать счет юридического лица без предупреждения, если посчитает, что транзакции являются подозрительными и могут быть связаны с финансирование терроризма либо с отмыванием средств полученных преступным путем
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Может ли центробанк заблокировать счет юр лица без предупреждения и обоснования?
Здравствуйте! Благодарю Вас, что Вы воспользовались правовым сервисом сайта. Уточните пожалуйста Ваш вопрос более детально. Моё субъективное мнение по Вашему вопросу следующее:
Центральный банк может заблокировать счет юридического лица без предупреждения, если посчитает, что транзакции являются подозрительными и могут быть связаны с финансирование терроризма либо с отмыванием средств полученных преступным путем
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
СпроситьДобрый день! Подтвердить будет не просто, но Вы сможете только документально и с помощью юриста, квалифицирующегося на банковском именно праве. Банк заблокировал р/счет юр.лицу. Бумаг не дают, но говорят, что по требованию росфинмониторинга и 115 ФЗ! как их убедить, что я честный кооператор?
Добрый день! Подтвердить будет не просто, но Вы сможете только документально и с помощью юриста, квалифицирующегося на банковском именно праве.
СпроситьЗдравствуйте. В настоящее время данный вопрос очень актуален. Действия Банка в рамках закона 115 позволяет банка без указания причин блокировать счета и отказывает в совершении операции. При этом у банка должны быть основания сомнительность и подозрительности операций. В любом случае действие банка могут быть оспорены вами в судебном порядке. Евгений здравствуйте!
Да в действительности банк на основании 115 ФЗ РФ может заблокировать счет клиента.
Вы можете подать жалобу на действия банка в Центральный банк РФ.
Также можете обратиться в Роспотребнадзор, прокуратуру и в Федеральную антимонопольную службу.
Вы можете обратиться с иском о понуждении банка совершить спорные финансовые операции компания или ИП в арбитражный суд по месту нахождения банка. Заблокировали счёт в банке на основании фз 115. Насколько действия банка легитимны. Регулируется ли применение данного закона банками.
Здравствуйте. В настоящее время данный вопрос очень актуален. Действия Банка в рамках закона 115 позволяет банка без указания причин блокировать счета и отказывает в совершении операции. При этом у банка должны быть основания сомнительность и подозрительности операций. В любом случае действие банка могут быть оспорены вами в судебном порядке.
СпроситьЕвгений здравствуйте!
Да в действительности банк на основании 115 ФЗ РФ может заблокировать счет клиента.
Вы можете подать жалобу на действия банка в Центральный банк РФ.
Также можете обратиться в Роспотребнадзор, прокуратуру и в Федеральную антимонопольную службу.
Вы можете обратиться с иском о понуждении банка совершить спорные финансовые операции компания или ИП в арбитражный суд по месту нахождения банка.
СпроситьМожете ожидать проверку отдела финансового мониторинга, блокировку средств на карте. При предоставлении документов банк разблокируют карту. Такие переводы, конечно необходимо дробить. Вас может провеить банк, Росфинмониторинг, либо налоговая в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Придумывайте скорее свою версию происхождения денег. Муж перевел на счет в банке валюту, сумма превышает 600 тыс. руб. (в пересчете на рубли). Подтвердить документами происхождение валюты не можем. Каких неприятностей нам стоит ожидать? Что следует предпринять? Спасибо.
Можете ожидать проверку отдела финансового мониторинга, блокировку средств на карте. При предоставлении документов банк разблокируют карту.
Спросить
Такие переводы, конечно необходимо дробить. Вас может провеить банк, Росфинмониторинг, либо налоговая в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Придумывайте скорее свою версию происхождения денег.
СпроситьДействия банка в данном случае продиктованы Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем", где указаны основания по которым банк может заморозить, приостановить операцию. В соответствии со статьей 15 Закона Вы имеете прав обжаловать действия банка в суде. Дебетовая карта заблокирована по причине подозрительности операции. Банк предлагает отозвать деньги. Но, организация направившая деньги закрыла счет и ликвидировалась. Как получить деньги?
Действия банка в данном случае продиктованы Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем", где указаны основания по которым банк может заморозить, приостановить операцию. В соответствии со статьей 15 Закона Вы имеете прав обжаловать действия банка в суде.
Спросить
