Противодействие финансированию терроризма - 188 советов адвокатов и юристов
Вопрос то в чем? Банк имеет на это право; мФедеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. В силу с 23.07.2018)
""Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции") Сбербанк заблокировал доступ к онлайн и так же карты но счета все активны надо только одить в банк с паспортом.
Вопрос то в чем? Банк имеет на это право; мФедеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. В силу с 23.07.2018)
""Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")
СпроситьЗдравствуйте, в соответствии с ч.1 ст.4.5. коап рф срок давности составляет два месяца (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства Российской Федерации. К статье 15.27 КоАП РФ также применяется данный срок поскольку она относится к противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Каков срок давности привлечения к адм. ответственности по статья 15.27 часть 1 КоАП РФ? Спасибо.
Здравствуйте, в соответствии с ч.1 ст.4.5. коап рф срок давности составляет два месяца (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства Российской Федерации. К статье 15.27 КоАП РФ также применяется данный срок поскольку она относится к противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
СпроситьДанное обязательство может быть предусмотрено договором банковского счета или внутренними документами банка, если при заключении договора, а по другому банк счет не открывает, Вы к ним присоединились. Банк обычно своим требования обосновывает Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция). в частности статьей 7; Подсаажите пожалуйста, у моей фирмы есть расчетный счет а банке, каждый год банк требует предоставлять информационный лист где нужно указать свой годовой оборот и подложить финансовую отчетность! Вопрос: где в законе написано что, им должен каждый год предоставлять банку свою фин отчетность и где и скем у меня заключон договор аренды?
Данное обязательство может быть предусмотрено договором банковского счета или внутренними документами банка, если при заключении договора, а по другому банк счет не открывает, Вы к ним присоединились. Банк обычно своим требования обосновывает Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция). в частности статьей 7;
СпроситьЗдравствуйте!
Есть ФЗ Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ, а также внутренние положения работника Росфинмониторинга, согласно которым, банки имеют право запрашивать подтверждающую документацию на операции по сделкам. Если определенный ФЗ у банков в котором прописывается, что они вправе истребовать у Заявителя подлинный экземпляр договора (будь то купля-продажа или договор долевого участия)
Здравствуйте!
Есть ФЗ Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ, а также внутренние положения работника Росфинмониторинга, согласно которым, банки имеют право запрашивать подтверждающую документацию на операции по сделкам.
СпроситьВ соответствии с п. 2.2 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган (Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений: об исключении организации или физического лица из указанного перечня; об отказе в удовлетворении заявления. У меня сняли судимость по 282 ст. ч.1. Как мне выйти из списка экстремистов?
В соответствии с п. 2.2 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган (Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений: об исключении организации или физического лица из указанного перечня; об отказе в удовлетворении заявления.
СпроситьЗдравствуйте.
[quote]Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.[/quote]
Вы письменное требование от банка получили? У меня заблокирован счёт по фз 115 что делать работаю легально строительство.
Здравствуйте.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Вы письменное требование от банка получили?
СпроситьЗдравствуйте.
[quote]Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗНастоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.[/quote]
Обратитесь в банк и потребуйте причину блокировки. Заблокировали зарплатную карту по фз 115, работодатель требует распечатку со счета и разъяснительную с конкретной причиной блокировки счета, а я откуда знаю если в банке ни чего не объясняют. Работодатель отказывается выдать зарплату наличкой, карта не на организации.
Здравствуйте.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗНастоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Обратитесь в банк и потребуйте причину блокировки.
СпроситьЗдравствуйте.
[quote]Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ [/quote]
По требованию закона, банк может и заблокировать карту и потребовать обоснования. Эдравствуйте, я часто перевожу на карту дочери переводы через банк, иногда сам-себе, с юдной карты, на другую, перекидываю денежные средства, это будет основанием для банка, заблокировать мои карты и счета, спасибо.
Здравствуйте.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
По требованию закона, банк может и заблокировать карту и потребовать обоснования.
СпроситьНе можете, т.к. все операции по заблокированному счету приостановлены. В том и смысл блокирования счета, чтобы деньги оставались не счете.
Ст.3,7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Мне заблокировали карту с моими личными денежными средствами. По причине что мне надо подтвердить документом откуда поступили денежные средства. Сейчас проводится проверка. Вопрос? Могу ли я закрыть свой счёт и перевести деньги на другой счёт?
Не можете, т.к. все операции по заблокированному счету приостановлены. В том и смысл блокирования счета, чтобы деньги оставались не счете.
Ст.3,7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
СпроситьЗдравствуйте.
[quote]Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ[/quote]
Письменное требование от банка есть? Письменного ТРЕБОВАНИЯ НЕТ. Они предлагают закрыть счёт. Банку были предоставлены Документы по данной сделке. И они попросили закрыть счёт. На основании чего они удерживают комиссию в размере 15%?
Здравствуйте.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Письменное требование от банка есть?
Спросить
Это значит, что перевод средств показался банку подозрительной операцией и банк применил нормы антиотмывочного законодательства, а именно Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Обычно банки запрашивают все документы по сделке/сделкам и только после этого либо разблокируют счёт,либо просят закрыть счёт. Хорошего, честно говоря, мало. Банк отклонил платёж организации и просит закрыть счёт с удержанием комисси большой. Что делать?
Это значит, что перевод средств показался банку подозрительной операцией и банк применил нормы антиотмывочного законодательства, а именно Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Обычно банки запрашивают все документы по сделке/сделкам и только после этого либо разблокируют счёт,либо просят закрыть счёт. Хорошего, честно говоря, мало.
СпроситьЗдравствуйте.
[quote]Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ [/quote]
Банк может запросить обоснования платежей. Добрый день. Здесь несколько вариантов: если кто-то вдруг обвинит Вас в мошенничестве, например при крупном проигрыше, то факт оказания услуги и ее оплата будет легко доступна. Так же может возникнуть вопросы у банка, т.к. фактически это оплачиваемая деятельность с которой Вы обязаны платить налоги, тут возможно блокировка и претензии различных госорганов. Я занимаюсь прогнозами на спорт и продаю их.Скажите пожалуйста, если я заведу банковскую карту и все перечисления будут поступать туда и буду выводить через банкомат. Какие проблемы могут возникнуть?
Здравствуйте.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Банк может запросить обоснования платежей.
Спросить
Добрый день. Здесь несколько вариантов: если кто-то вдруг обвинит Вас в мошенничестве, например при крупном проигрыше, то факт оказания услуги и ее оплата будет легко доступна. Так же может возникнуть вопросы у банка, т.к. фактически это оплачиваемая деятельность с которой Вы обязаны платить налоги, тут возможно блокировка и претензии различных госорганов.
СпроситьСтранно, но ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» таких оснований для блокировки вообще не содержит.
Чтобы Вам помочь, надо изучить договор на открытие и использование счет и другие документы. Они есть у Вас в электронном виде?
[b][i]С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Банк ВТБ - заблокировал счет юр лица, (без возможности восстановления) - с формулировкой - Неведение финансово хозяйственной деятельности.
Странно, но ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» таких оснований для блокировки вообще не содержит.
Чтобы Вам помочь, надо изучить договор на открытие и использование счет и другие документы. Они есть у Вас в электронном виде?
С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьМихаил, если речь идет о перечислении Вам на карту сумм за оказанные услуги по договору или заработная плата, то ограничений нет; если через Сбербанк On-line Вы переводите на иную карту, то сумма более 10 000 р. требует дополнительного Вашего подтверждения по звонку; если Вам на карту физ. лица перечисляют "неприлично много" (сумма не определена), то операцию могут задержать в связи с проверкой ее по Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Какие ограничения введены банками (в частности сбером) по перечислению на карточки?
Михаил, если речь идет о перечислении Вам на карту сумм за оказанные услуги по договору или заработная плата, то ограничений нет; если через Сбербанк On-line Вы переводите на иную карту, то сумма более 10 000 р. требует дополнительного Вашего подтверждения по звонку; если Вам на карту физ. лица перечисляют "неприлично много" (сумма не определена), то операцию могут задержать в связи с проверкой ее по Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
СпроситьНикаких черных списков нет. существует кредитная история с внесением данных. Для решения возникшей проблемы необходимо подробно знать какие действия вы предпринимали. Здравствуйте.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
По каким именно причинам? У Вас запросили основания транзакций? Скажите пожалуйста меня внесли вчерный список из за ФЗ 115, подскажите через какой период времени можно полтзоваться в этом банке счетами и картами? Или как скоро могут вывести из списка? Благодарю.
Здравствуйте.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
По каким именно причинам? У Вас запросили основания транзакций?
СпроситьЗдравствуйте.
[quote]Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ [/quote]
Вы от банка получили требования?
Какие документы затребовали по платежу? Куда отнести справку о счёте и через сколько снимут арест с карты.
Здравствуйте.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Вы от банка получили требования?
Какие документы затребовали по платежу?
СпроситьЗдравствуйте.
[quote]Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ [/quote]
Есть и ответственность. По ст.128,140 ГК РФ Вы распорядились объектами гражданских прав. Ребенку 16. купил айфон за 39000 на незаконные деньги. Можно ли сделать возврат?
Здравствуйте.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Есть и ответственность. По ст.128,140 ГК РФ Вы распорядились объектами гражданских прав.
СпроситьЗдравствуйте.
Да, есть и требования данного закона. Вы противоправные действия совершали с примением ст.8 Конституции РФ и ст.128,140 ГК РФ?
[quote]Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ [/quote] Как проверить физ лицу нахожусь ли я в черном списке по 115 фз. банк не перевыпускает мне карту, ссылается на 115 статью. Но документально не уведомлял? Спасибо '
Здравствуйте.
Да, есть и требования данного закона. Вы противоправные действия совершали с примением ст.8 Конституции РФ и ст.128,140 ГК РФ?
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗСпросить
Эти поправки касаются сферы противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Для физических лиц ничего не изменится, а истерия в интернете - это информационная утка.[b][i]С Уважением, финансовый адвокат – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Положение Банка России от 29.08.2008 № 321-П (Приложение 8);-Письмо ЦБ РФ от 31.12.2014 № 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»;-Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.07.2016 № 4087-У).
Чт 20:41 Это положение точно начнет работать с 1 июля.
Эти поправки касаются сферы противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Для физических лиц ничего не изменится, а истерия в интернете - это информационная утка.С Уважением, финансовый адвокат – Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьЗдравствуйте, ОЛЬГА ЕФИМОВНА! В соответствие с Законом 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" банк имеет право заблокировать счет, но в таком случае банк должен объяснить основания блокировки счета и установить требования для его разблокировки, счет будет разблокирован после выполнения установленных требований; если Вы считаете, что счет заблокирован незаконно, то можете обжаловать действия банка.
С уважением, ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ЗАКОН». Как правило блокируют по 115 фз. Нужно просто предоставить документы в банк и счет возможно разблокируют. Иногда просят лично прийти учредителю с директором. А как быть если счет заблокировал банк и требует договора счета обоснование бизнеса и т.д.
Здравствуйте, ОЛЬГА ЕФИМОВНА! В соответствие с Законом 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" банк имеет право заблокировать счет, но в таком случае банк должен объяснить основания блокировки счета и установить требования для его разблокировки, счет будет разблокирован после выполнения установленных требований; если Вы считаете, что счет заблокирован незаконно, то можете обжаловать действия банка.
С уважением, ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ЗАКОН».
Спросить
Как правило блокируют по 115 фз. Нужно просто предоставить документы в банк и счет возможно разблокируют. Иногда просят лично прийти учредителю с директором.
Спросить
Виды наказания за нарушение закона о противодействии легализации доходов и финансирование терроризма
Этот вопрос достаточно подробно рассмотрен, с соответствующими раскладами, например, по этому адресу: http://ndpr.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2/ Какое наказание за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма?
Этот вопрос достаточно подробно рассмотрен, с соответствующими раскладами, например, по этому адресу: Подробнее ➤
СпроситьСергей, составление любых документов является платной услугой юриста.
Вопросы вроде "где найти" документ, "как составить" документ, "на что ссылаться" в документе, "как должен выглядеть" документ (и еще 150 их вариаций) в связи с этим являются риторическими. Данное заявление пишется по основаниям ст. 6 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Если есть затруднения с написанием, то лучше обратиться к адвокату.
[b][i]С Уважением, Адвокат по г. Москва и Московской области– Степанов Вадим Игоревич[/i].[/b] Добрый вечер! Где найти или составить образец написания заявления (обращения) об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В финмониторинг. За ранее благодарю!
Сергей, составление любых документов является платной услугой юриста.
Вопросы вроде "где найти" документ, "как составить" документ, "на что ссылаться" в документе, "как должен выглядеть" документ (и еще 150 их вариаций) в связи с этим являются риторическими.
СпроситьДанное заявление пишется по основаниям ст. 6 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Если есть затруднения с написанием, то лучше обратиться к адвокату.
С Уважением, Адвокат по г. Москва и Московской области– Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьПричины блокировки кредитной карты Сбербанка без предупреждения и возможность отказа в разблокировке
Здравствуйте.
[quote]Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.[/quote]
Есть и требования ФЗ №115. Какие переводы совершали? Может быть и такое, что банк больше не захочет предоставлять вам такую услугу, посчитав неблагонадежной, это право банка. Кредиткой расплачивалась в магазинах. Заблакировали только за не своевремменюю ежемесячного платежа. Здравствуйте! Была заблокированна кредитная карта сбербанка (без предупреждения)! Как объясниле за то что часта не платила платежи во время, но карту перевыпустили несмотря не на что! сейчас я задолжнико м не являюсь! Может ли быть такое что после выплаты всей задолжности и написания заявления на разблокировку. Банк откажет в разблакировки?
Здравствуйте.
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Есть и требования ФЗ №115. Какие переводы совершали?
Спросить
Может быть и такое, что банк больше не захочет предоставлять вам такую услугу, посчитав неблагонадежной, это право банка.
Спросить
Кредиткой расплачивалась в магазинах. Заблакировали только за не своевремменюю ежемесячного платежа.
СпроситьЕсли Вы исправно платили налоги ка ИП, то Вы можете, как вариант, в ИФНС запросить соответствующие выписки, которые отражают Все ваши денежные операции. И предоставить эти выписки в банк. Здравствуйте.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
Нужно предоставить договор. Добрый день! На дебетовую карту мне перечислили денежные средства за оказанные услуги как ИП. Карту банк заблокировал. Просит предоставить документы на каком основании были перечислены денежные средства. ИП у меня закрыто, документы не сохранились. Могу ли я закрыть карту? И какие последствия, если документы не имеется возможным предоставить?
Если Вы исправно платили налоги ка ИП, то Вы можете, как вариант, в ИФНС запросить соответствующие выписки, которые отражают Все ваши денежные операции. И предоставить эти выписки в банк.
СпроситьЗдравствуйте.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
Нужно предоставить договор.
СпроситьЭто связано с исполнением банками Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Вопрос по поводу выписки с банковского счета. Хотел подавать на внж, официально не работаю. На банковском счету имею годовой прожиточный минимум. При предъявление выписки инспектор требует писать обьяснительную о том, откуда взялись деньги на б. счету.!?
С чем это связано и велика ли вероятность, что просто бумажка "выписка" с б. счета не проканает?
Это связано с исполнением банками Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Спросить
