Контроль "налички", какие угрозы таит в себе новый закон?

Многие из нас считают расчеты наличными самой безопасной оплатой. Способ универсален, как для оплаты крупных покупок, так и для повседневных трат.

Какие проблемы могут возникнуть у Россиян через полгода?

Совет федераций одобрил закон за контролем оборота наличных средств населения. Основной блок вступит в силу через полгода. Банки были обязаны сообщать в федеральные службы по финансовому мониторингу о движении средств юридических лиц в размере 600 тыс. рублей, если операции не связаны с хозяйственной деятельностью компаний, сейчас же, такой контроль будут осуществлять в независимости от хозяйственной деятельности юридических лиц. Росфинмониторинг будет проверять все операции от 600 тыс. рублей при зачислении или списании со счёта организации без образования юридического лица и при проведении лизинговых платежей. В эту же статью проверки попадут и возмещения по страховке и получение страховой премии юридическим лицом.

Операции, которые перестанут контролироваться

Некоторые операции, наоборот перестанут контролироваться. Среди них – обмен купюр одного достоинства на другой, перевод денег за границу за счёт анонима, переводы денег некредитных организаций по поручению клиентов. Стоит отметить, что из-под контроля выведут получение имущества по договору лизинга. Почтовые переводы тоже не обойдут вниманием, как и возврат неиспользованного остатка денег, которые были внесены, как аванс за услуги связи. Они берутся под контроль с рубежа в 100 тыс. рублей

Если подвести итог

Если подвести итог, то можно выделить следующие подконтрольные операции:

-Почтовые переводы на 100 тыс. рублей и более;

-Сделки с недвижимость на 3 млн. и более;

-Выигрыши в лотерею на 600 тыс. и более;

-Возврат аванса за услуги связи свыше 100 тыс. рублей.

Вывод

Исходя из выше описанного, стоит быть более внимательным к суммам и сохранять платёжные документы, во избежание вопросов проверяющих инстанций.

Если вам понравилась публикация, то предлагаю оценить ее и принять участие в обсуждении.