Баранов Михаил Васильевич
Баранов М.В. Подписчиков: 7519
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 918.5к

«Дочку» Deutsche Bank оштрафовали за нарушение «крымских санкций»

5 дочитываний
2 комментария
Эта публикация уже заработала 0,25 рублей за дочитывания
Зарабатывать

Американская Deutsche Bank Trust Company Americas заплатит $583 000.

Минфин США оштрафовал дочернюю структуру Deutsche Bank — Deutsche Bank Trust Company Americas за нарушение антироссийских санкций, сообщает РБК.

В августе 2015 года через США была проведен платеж на $29 млн, в котором сохранялся экономический интерес включенного в санкционный список кипрского нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited. Этот платеж, по данным Минфина, был связан с серией закупок мазута.

Компания IPP Oil Products (Cyprus) Limited попала под ограничительные меры в июле 2015 года как связанная с бизнесменом Геннадием Тимченко, которого включили в санкционный список Минфина США в 2014 году.

В декабре того же года Deutsche Bank обслужил 61 платеж на общую сумму $276 700 в ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк» (Крайинвестбанк), также попавший под санкции за работу в Крыму.

В итоге Deutsche Bank Trust Company Americas заплатит $583 000 штрафа за то, что в обоих случаях во внутренней системе скрининга не был внесен идентификатор контрагентов из международной системы SWIFT, что позволило обойти «фильтр» Минфина США для транзакций в долларах.

Подробнее ➤

Проголосовали: 4

Проголосуйте, чтобы увидеть результаты

2 комментария
Понравилась публикация?
4 / 0
нет
0 / 0
Подписаться
Донаты ₽

Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:

C Уважением, юрист Баранов Михаил Васильевич
Комментарии: 2
Отписаться от обсуждения Подписаться на обсуждения
Популярные Новые Старые
DELETE

А нам пофиг? А мы отечественного "производителя" поддерживаем?

Санкции в действии... Пока ими пользуются от случая к случаю...

Ща Беларусь-наш обстряпаем, и тогда вааще заживём...

10.09.2020, 14:27
Набережные Челны

0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)

Снегоуборочный мазохизм: депутат рекомендует гражданам не ныть, а взять в руки лопату

В эпоху, когда вертикаль власти достигла поистине гималайских высот, а бюджеты на патриотические фестивали и прочие духовные скрепы лопаются от жира, Госдума выдала очередную жемчужину народной мудрости.

Россиян призвали готовиться к сложным временам — в Госдуме предупредили, что экономика может уйти в рецессию

Российская экономика продолжает сокращаться, а роста в ближайшем будущем не предвидится. Таков неутешительный прогноз на 2026 год от первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике, Николая Арефьева.

В России с 9 января начнут штрафовать за тонировку: запрет коснется любых машин

С 9 января 2026 года в России грядут большие перемены для тех, кто за рулём. Штрафы за чересчур темные стекла теперь коснутся абсолютно всех, включая и тех, кто приехал погостить на авто из-за границы.

Шутнику из Приморья грозит штраф за распространение недостоверной информации о нападении тигра

В России некоторые ИИ-ролики могут караться штрафами до 500 тысяч рублей. Не следует об этом забывать. В начале января в соцсетях появилось видео из Приморского края (предположительно посёлок Лучегорск)
00:07
Поделитесь этим видео
Главная
Коллективные
иски
Добавить Видео Опросы