От проверки к преступлению: как налоговый инспектор стал мошенником

Источник ➡️

Сотрудники ФСБ раскрыли преступную схему, которую использовала инспектор налоговой подмосковного города Мытищи в целях наживы.

Она подделывала документы на налоговые вычеты за лечение и присваивала бюджетные выплаты. По данным следствия, было проведено более 15 подобных махинаций, а общая сумма похищенных средств составила 8 млн рублей.

В феврале 2023 года “хранительница государственной казны” уволилась с работы.

Как удалось украсть столько денег?

Как известно, налоговый вычет на лечение составляет 150 000 рублей в год, а возврат — это 13% от этой суммы, то есть 19 500 рублей. До 2024 года и того меньше - 120 000 рублей, возврат - 15 600. Причем его можно получить только если вы уплатили такую сумму налогов со своего дохода в бюджет.

По версии следствия, “в деле” участвовали родственники и знакомые экс-инспекторши. "Лжебольные" подавали в налоговую декларации на вычеты за лечение. Медицинские справки, которые выдают лечебные учреждения и которые должны в обязательном порядке прилагаться к декларациям, “выписывала” обвиняемая вместе с двумя подельниками.

Но как удалось "вернуть" миллионы, если возврат на одного человека в год — это всего 19 500 рублей!

Дело в том, что дорогостоящее лечение не ограничено по сумме, и вычет можно получить с полной стоимости лечения. То есть, если лечение обошлось в 500 000, 1 000 000 рублей и больше, можно вернуть 13% от этой суммы. Поэтому мошенники чаще оформляют соцвычеты на дорогостоящее лечение. Бумаг меньше, а денег больше.

Было все просто

Как можно было так правдоподобно оформлять документы: медицинские справки о заболеваниях, справки об оплате медицинских услуг (подтверждение расходов на лечение) и другие.

Дело в том, что сейчас для вычета достаточно только справки об оплате медицинских услуг и декларация. Их и оформляли. А информации можно было брать сколько угодно из реальных документов на вычет.

Элементарная налоговая проверка могла бы выявить подделки и несоответствия, но обвиняемая как раз и занималась камеральными проверками деклараций.

Заключение

По информации «Известий», вычет на дорогостоящее лечение чаще всего оказывается в центре преступных схем. По сведениям МВД, за текущий год их обнаружено на 42 процента больше, чем в прошлом. При этом 95 процентов из них удалось раскрыть.

Парадокс заключается в том, что порой те, кто должны следить за пополнением бюджета, сами его и разворовывают.

Источник

Спасибо за прочтение!