Оплата через карту: угроза уголовной ответственности

Юрист Александр Хаминский предостерег покупателей о рисках, связанных с оплатой товаров на рынках переводами на карту продавца. Он отметил, что такие платежи могут привести к уголовной ответственности, как показал случай с менеджером компании «Фрэш Натс», обвиненным в финансировании терроризма. Продавцы могут просить оплатить товар переводом по номеру карты или телефона, что оставляет платежи обезличенными и не дает покупателям кассового чека. Кроме того, неизвестно, для каких целей используется счет, на который идет перевод. Хаминский подчеркнул, что покупатели должны беспокоиться о том, кто является получателем их средств и куда могут пойти эти деньги, особенно при покупке товаров, таких как орехи и фрукты, которые могут поступать из Средней Азии. Риски заключаются в том, что такие платежи могут быть расценены как участие в финансировании экстремизма или терроризма.

источник