Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?

27.07.2018, 16:48

• г. Краснодар

На моем счету в государственном банке находились деньги. Полученные в этом банки по наступлению страхового случая от АСВ и деньги на срочном вкладе. Я объединила их на одном лицевом счете и сделала банковский перевод в коммерческий банк т. к. в коммерческом банке проценты по срочным вкладом значительно выше. Через несколько часов после поступления денег на мой лицевой счет в коммерческий банк. Мне позвонили из банка и попросили представить документы. Подтверждающие происхождение этих денег. Я всю жизнь прожила в местности Крайнего Севера и для подтверждения происхождения мне нужно представить в банк расчетки по заработной плате. Договор продажи квартиры десятилетней давности? Что мне им ответить?

Читать ответы (2)

Представить документы подтверждающие
Наступление страхового случая
Представить документы

Ответы на вопрос (2):

Адвокат

8 800 505-91-11 4.7

27.07.2018, 17:32,

г. Артем

Информацию о происхождении денег банк вправе запросить.

Если это деньги от продажи имущества 10-летней давности, то поясните и представьте эти документы.

Можете представить 2-НДФЛ, если у вас высокие доходы.

Перечень не исчерпывающий, можете представить любые документы, которые могут подтвердить происхождение ваших денег.

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Адвокат

Степанов В.И. 4.8

29.07.2018, 13:52,

г. Москва

На сегодняшний день существует масса способов, с помощью которых можно юридически избавиться от кредитных обязательств или хотя бы сделать невозможным к взысканию задолженность по кредитному договору. К числу таковых относится расторжение кредитного договора, признание сделки недействительной, оспаривание условий договора, как противоречащих закону (ст. 168 ГК РФ), признание сделки кабальной (п.3 ст. 179 ГК РФ), банкротство физических лиц и окончание исполнительного производства по основаниям ст. 46 ЗФ «Об исполнительном производстве». Чтобы разобраться непосредственно в Вашей ситуации – надо видеть документы, которые возможно отправить в электронном виде.

Подробнее об этом читайте здесь www.9111.ru

www.9111.ruС Уважением, финансовый адвокат – Степанов Вадим Игоревич.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 23 из 47 430 Поиск Регистрация