Мне должен приити перевод FCA задержал перевод и просят сертификат соответстие дерективы по борьбе с отмывание денек.
Вопрос №19039293
из г. Салехард
опубликован 23.01.2022, 16:05
опубликован 23.01.2022, 16:05
Мне должен приити перевод FCA задержал перевод и просят сертификат соответстие дерективы по борьбе с отмывание денек.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Откуда и кто вам сделал перевод?
С уважением.
23.01.2022, 16:33
Оценка автора вопроса:
Спасибо за дельный совет!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 28 лет
Первый ответ получен через 28 минут
Здравствуйте
Вас обманывают.
За этот сертификат будут просить оплату.
И регулятор не переводит сам деньги.
Это мошенники.
23.01.2022, 16:57
Оценка автора вопроса:
Выражаю признательность за помощь.
Юристы ОнЛайн: 9 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 313
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
54
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 015
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 156
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
23
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
ЦБ России требует сертификат о происхождении денег для перевода
Как получить сертификат соответствия директиве AML для возврата средств через брокера?
Что можно сделать если я на сто процентов знаю что фирма занимается отмыванием денег, но доков у меня нет, хочу наказать их.
Я за выигрыш сегодня зделал 2 перевода на svetar.com BAKU NZE но все зависло и ничего не пришло,,,, как я могу вернуть переводы?
Задержка перевода из-за неизвестного отправителя - инструкции по подтверждению происхождения средств и уплате налога
Мне должны перевести 380000₽ банк требует подтверждение получателя в размере 5050₽. Может быть такое?
Мне должны перечислить деньги но человек пишет что банк требует встречный перевод так как сумма большая.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут