Блокировка счетов по 115-ФЗ - что нужно знать и делать для разблокировки в Сбербанке и других банках
Вопрос №23738465
из г. Иркутск
опубликован 22.03.2024, 05:13
опубликован 22.03.2024, 05:13
Вопрос про Сбербанк по 115 фз.
Заблокировали счёта по 115 фз, просят документы, занимались криптовалютой обменником, заблокирована до предоставления документов, что нужно расписать в документах подскажите, так же я теперь заблокирована во всех банках или только Сбербанк?
Читать ответы (10)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте
Только в Сбербанке заблокирован счет.
Без обоснования движения средств по счету блокировку вам не снимут, обслуживать вас сбербанк не будет.
22.03.2024, 06:21
Задать вопрос юристу
4 юристa дали 6 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 31 год
Первый ответ получен через 1 час
Блокируют не по банкам а по сомнительным операциям и их суммам
22.03.2024, 06:25
Просто сказали в Сбербанк если не предоставим документы не счёт не карту ничего больше не открыть
22.03.2024, 06:31
Вам правильно сказали
22.03.2024, 06:33
Возможно
22.03.2024, 06:35
Нет - ст. 7.2 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
22.03.2024, 06:52
Возможно, препятствий нет, а ст.7.2. закона запретов не содержит, так как совсем о другом говорит.
22.03.2024, 09:48
Юристы ОнЛайн: 85 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
845
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 552
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 138
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 824
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 575
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 278
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
225
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 577
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 335
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 662
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
62
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 472
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 871
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
452
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 509
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 841
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
433
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
578
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 543
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 053
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.8
43
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 618
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
438
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 915
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Ежемесячное детское пособие перевели на заблокирована заблокированную карту можно ли вернуть эти деньги назад.
Нет документов, заблокированы счета - что делать с судебным приказом и как разблокировать счета?
Вложил деньги в алибобу счёт заблокировали просят ещё деньги что-бы разблокировать счёт.
Мои вещи и документы заблокированы в съёмной квартире, хозяйка отказывается вернуть деньги и отдать вещи - что делать?
Как разблокировать заблокированную сумму на обменнике криптовалюты?
- Заблокированы счета в Сбербанке - что делать дальше?
Занял денег по договору-средства заимодавец перевел на мой счет а счет заблокировали и просят документы происхождения денег!?
Почему номер счета заблокирован и как с счета заблокирована снять деньги.
Как вернуть заблокированные деньги с заблокированного счета в Тинькофф банке?
Мне заблокировали счета и требуют выплату долга по неиспользованному ИП - нужна помощь
Приставы заблокировали счета а на них пенсия и детское пособие хотя они снимают с пенсии какую то часть.
Маме пришло судебное письмо и заблокировали счета на 50850 рублей, но за какой кредит - неизвестно - что делать?
Получены исполнительные документы - приставы заблокировали счета всех карт и взымают деньги, но что будет
Заблокировали счета из-за долга - можно ли выезжать за границу и как проверить?
Как снять деньги с заблокированного счета по ФЗ 115?
У меня заблокированные счета Могут ли заблокировать счёт выплаты морального вреда?
Имеют ли право приставы заблокировать счет сберкнижки, если уже заблокированы счета на картах.
Скажите пожалуйста я зарегистрировала ип как 9 лет назад а вчера мои все счета заблокировал судебный пристав.
Приставы заблокировали счет в банке, если я открою новый счет, заблокируют ли его?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут