У кого отнимут имущество и деньги после всех законодательных изменений – что нужно знать всем

В связи с регулярным внесением в законодательство правок, касающихся проверок граждан со стороны налоговой, а также в федеральный закон №115 о противодействии легализации (отмыванию) доходов и т.п. регулярно появляется информация о том, что практически каждый может стать объектом проверки и, если не сможет подтвердить законного происхождения своих доходов, в результате этого могут отнять имущество, а также денежные средства, хранящиеся на счете в банках. Но что на самом деле говорит закон, и кто действительно может лишиться своего имущества или денег? Это нужно знать, чтобы понимать, какие последствия реально могут грозить, и быть бдительным.
Отказ в выдаче денег
Еще в 2017 году Верховный суд РФ в своем определении от 17 октября 2017 г. № 11-КГ 17-21 указал, что банк имеет полное право отказать клиенту выдавать его же деньги, если заподозрит легальность их происхождения. По сути в эту ловушку может попасть каждый, поскольку «подозрение банка» законом не определено, и по сути банк действует строго на свое усмотрение. В этом случае банк обязывает клиента подтвердить источник происхождения денежных средств.
Однако в этом случае банк не имеет права забрать деньги у клиента. Эти деньги так и будут лежать на счете, пока их владелец не подтвердит законность средств. По факту у человека будут деньги, но только воспользоваться ими он не сможет. Приятного мало. В этом случае лучше отказаться от услуг банка, если не сохранились доказательства возникновения данной суммы.
Таким образом, деньги банк забрать не может, но фактически воспользоваться ими будет нельзя.
Попался родственник
А вот в некоторых случаях действительно можно потерять имущество, если не удастся доказать происхождение средств, на которые это имущество было приобретено. И дело тут совершенно не в налогах. Если в отношении гражданина возбуждено уголовное дело, то в рамках этого дела могут проверить наличие имущества у родственников, и если они не смогут доказать его приобретение на легальные доходы, то закон допускает арест такого имущества. Судебная практика относит в число таких родственников супругов, детей, родителей, бабушек, дедушек, братьев и сестер, внуков.
Попался просто знакомый
Куда интереснее дело обстоит, если гражданин попался на коррупционном преступлении, то пострадать могут не только родственники, но и просто знакомые, если будет установлено, что они тесно общались с подозреваемым.
Такое право арестовать имущество любого человека, имеющего отношение к коррупционеру, подтвердил Конституционный суд РФ, указав это в своем определении от 02.10.2019 года.
КС РФ отметил, что мера в виде ареста имущества может быть применена к любому гражданину, который находился в окружении подсудимого, если будет установлено, что он является владельцем дорогостоящего имущества, не соответствующего его доходам. Это значит, что если вашего друга или знакомого заподозрят в коррупции, то, скорей всего, проверят и ваше имущество и потребуют объяснить законность происхождения денежных средств, на которые имущество приобреталось.
Не отчитались
Начиная с 2012 года определенный круг лиц, занимающих должности в государственной и муниципальной службе, либо работающих в организациях, принадлежащих РФ, проходят проверку в прокуратуре на соответствие официальным доходам.
Такие лица каждый год должны подавать декларации на себя и членов семьи (дети, супруг), тем самым отчитываясь о доходах и расходах. Если будет установлено, что декларация подана недостоверная и часть средств или имущества утаили, то прокуратура подает исковое заявление в суд об изъятии такого имущества. Вырученные деньги идут в бюджет.
В последнее время таких исков становится все больше. Суды удовлетворяют иски прокуратуры, если установлено, что приобретенное имущество явно не соответствует доходам ответчика.
Это те случаи, когда реально могут отобрать имущество. Как видим, к большинству граждан страны это не относится, и даже в случае налоговой проверки и установления факта приобретения дорогостоящего имущества при небольших доходах имущество никто не отберет, как пишут многие источники. Максимум могут начислить налог 13% при условии, что докажут доход, с которого не был выплачен налог.
Будьте здоровы и берегите себя!
Если статья понравилась, прошу поставить лайк, если не понравилась, то дизлайк. Любая оценка очень важна.
Благодарю за внимание!
Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:
Сегодня это актуальная тема, потому что рыщут и рыщут у нищеты, пусть у себя ищут, кто на какого родственника переписал свои виллы и яхты, а что у нас искать -то, спасибо за разъяснение.
У себя неинтересно! А вот у нищеты интересно: сколько ещё людей можно напрягать? До какого предела терпеть будут?
а кому осознавать, там почти одни артисты спортсмены или певуны.....
У простого народа нет столько оружия. Все оружие у властьимущих и у бандитов. Но последних и так все устраивает. В семнадцатом году прошлого века, после первой мировой войны у простого народа осталось на руках достаточное количество оружия, что и позволило большивикам совершить октябрьский переворот. Что то подобное сейчас вряд ли повторится, да и власти не дремлют.
Брать всё,что попадёт под руку
А есть другие варианты ?
Упаси вас Бог! Народу поляжет немеренно, а руководству нашему это только наруку. Как никак, а любая война способствует сокращению численности населения, чего в последнее время и добивается правящая мировая элита.
Они половина населения и так подавят пальмовым маслом и вакцинкой
Ну а без военных действий, нас всех мирно успокоят (упокоят) прививками😀
А вы готовы к тому, что ваши дети могут погибнуть в этой войне? Мне бы не хотелось для своих детей такой участи.
Эмиграция
К этому никто не готов никогда,но мировая история такова,если разбирать каждого по одному,то это большие судьбы,а если брать кучей,то это не очень заметно,видите какое противоречие,по одному можно сломать,а вместе,то и не удасться,только лес рубят,щепки летят,не зря сказано
повториться когда народ проснется...
Интересно, а как Вы представляете себе эти самые военные действия? Чтобы военная кампания имела шансы на успех ее должна возглавить личность, пользующаяся доверием у народа и которая сможет сплотить народ. Что то среди известных всем нам личностей я такой не наблюдаю. Но даже если такая личность и найдется, то вряд ли эта затея увенчается успехом и будет расцениваться руководством как попытка государственного переворота со всеми вытекающими последствиями. На мой взгляд единственно правильным в данный момент это байкотировать предстоящие выборы.
Согласна с Вами Татьяна! Прививки,запреты,штрафы,ограничения, отбирают, нажитое семьей.....
А сами воруют,грабят и живут припеваючи ха счет народа.
Военные действия уже идут.Народ не понимает,что нынешняя война это не перебежки с автоматом в руках. Это продажа страны ,цифровой концлаерь,беззаконие,вседозволенность и безнаказанность...
А народ строит иллюзии и ждет не дождется справедливости. Наивные.Они не хотят снабжать едой водой и жильем людей, Им все мало,а вдруг внукам воды не хватит .А ведь такое отношение в ресурсам земли к природе и велет к этому.Много можно говорить на эту тему,но пока народ не поймет, что менять надо в голове, образ мысли,образ жизни..тогда изменив себя изменится мир. ,а смерти огромные неизбежны. Есть уже закон о захоронении в братские могилы. Вот все кто привился, туда и пойдут.
У вас есть другие варианты с другим исходом?
а экология тот же Ставропольский край показали пчелы гибнут поля в химии пожары наводнения много моих знакомых от рака умерли сестра от короновируса вообщем потихонечку полегонечку ...
так-то уж и всё ?
Впрочем я даже и не об этом
Наоборот, лучше прийти на выборы! Потому что полного бойкота не получится, а частичный бойкот будет выгоден нынешним правителям!
о чем, Вы, уважаемая? Для эмиграции нужны или немалые средства или высокая востребованность, как специалиста. Пополнять отряд бомжей вместе с эмигрантами из Африки и Латинской Америки участь незавидная
Свободно мыслить не запретишь,но мысли-то к сожалению детские...
Неужели Вы можете мыслить ? А у Вас никаких,как и взрослых нет.Один лепет ни о чём
Скорее всего Вы не мыслитель,а провокатор.
Прекратите устраивать склоки друг с другом. Наоборот сейчас как никогда ранее нужно идти в одном направлении. Надо везде и всем вокруг себя рассказывать и показывать теперешнюю действительность. Вся "пандемия" это спланированная операция по сокращению населения. По разрушению малого и среднего бизнеса. По уничтожению натуральных продуктов. Все кто по своему непониманию или в силу своего страха уже "ужалились" это тоже наши люди и нам нельзя разъединяться. Ведь это давно известная аксиома "разделяй и властвуй". Чего "властелины колец" и добиваются. Нам действительно не нужно браться за оружие. Один в поле воин. Нам просто нужно повышать свою правовую грамотность. Ведь вся их пропаганда строится на запугивании, на лжи и на нашей с вами юридической безграмотности.
Орлеанская дева ?
...
Пока народ не научится сам себя уважать, не поднимет голову от корыта и не почувствует себя личность, так и будут эти дармоеды по нашим карманам шнырять и выносить добро из дома, как наркоманы и алкаши, дядьке за бугор
Ирина! У вас что, есть имущество "приобретённое" за счёт ворованных доходов...)))?
Лично у меня - нет! Всё, что я имею, мною лично ЗАРАБОТАНО, поэтому имею я немного, а доходов с продажи России не имею, увы! - Я же не вхожу в круг друзей путина!
И у меня нет. Ну что тогда так возмущаемся? Лично мне глубоко по барабану, что и как, будут "отнимать" у расхитителей народного хозяйства и их ближайшего окружения (подельников)...))). Что "терпеть" то не желаете?
К зеркалу подойдите, уважаемая...)))
Зачем нервировать зеркало - вдруг треснет от переизбытка чувств
к деве младой, деве невинной !
А вдруг и вовсе отражения не будет - такое оччччень даже возможно
Девчонка невинная нетерпеливая
Слушай мамку : нельзя до свадьбы ! Мамка худого не посоветует
Терпи ! ! !
Дурачок? Или не нашёл, что сказать?
Иришечка, я знал, что тебе понравится !
Эх, Ирина, как же вам не повезло со с путиным!
Если ты живёшь в одном подъезде с чиновником,так весь подъезд трясти будут ? Дебилизм...
От друзей и знакомых тоже теперь шарахаться, если у вас своего нет?
А буду ли у них отнимать?
Скорее наоборот, сосед алкаш не будет ссать в подъезде.
Хорошо, что вы не входите в круг друзей Путина , пришлось бы РАБОТАТЬ, а не языком молоть. А зависть страшное чувство. Это выпущенная на волю злоба, по шастает по миру и домой.
Как можно отнять.У меня лично оиняли отдельное жилье. Посчитав,что непривотизированная квартира при " улучшении" имеют право прописать чужих людей как родственников, этот факт ,при наличии документов государственных , подтверждающих обратное все суды по приказу ДГИ москвы, подтвердили и в аднокомнатную квартиру вписали всех, в.ч. чужую тетку с ребенком тоже. ПРИ ЭТОМ НИКТО НЕ СПРОСИЛ НИ МОЕГО НИ СОГЛАСИЯ МУЖА И СЫНА. В МФЦ так и сказали квартира государственная прописываем кого хотим, при этом нарушины все законы страны. ТАК,ЧТО ЗАКОНЫ НА БУМАГЕ .Эта квартира, где я жила 40 лет, при сов.власти получена на мое. А Вы говорите, при наличии у этой тетки жилья приобретенного за деньги.
Быдло в законе.
Отнимают у людей у которых нет денег, т.е. пенсионеров и других безденежных, а утех у кого есть деньги ничено не отняли. Вы же следите за публикациями.Кто страдает. Страдают простые люди.
Так они из одного кармана будут деньги перекладывать в другой-свой. Не должно так быть. А приближенных трогать без указания не будут. Какой толк а этом?
Наивняк)))
Наивняк) и до тебя доберутся, не расслабляйся
Отнюдь - хоть огород вскопают !

Сосед-алкаш не при чём :
это чиновник Ваш так шифруется !
Видимо есть, раз забеспокоилась.
А ещё она тайно посещает синагогу
Видимо столько же сколько терпели крепостное право и монголо-татарское иго... А потом... Потом разрушат страну до основания, как в революцию, и снова самозабвенно отстраивать будут
Поломать а потом заново построить - это Русская народная забава))
Уже разрушили, а отстраивать не будут.
Маленькая поправка с учётом текущего момента :
русская народная забава - сломать;
построить забава таджикская !
Трудность налоговой в том ,что бы в процессе поиска нелегальных доходов не выйти на самого себя
Будем за них (ЕР) и дальше голосовать и друзей позовем
так идите на ВЫБОРЫ, отстаивайте свою позицию
Каким образом.Подскажите?
Умное голосование. Пока еще есть время.
Не так всë просто. Дело в том, что Федеральные законы писаны и пиишутся только для физлиц. А вы уверенны что, у кого космические доходы, они себя считают физлицами?
А кем они себя считают? Неужели инлицами? Тогда вообще кобздец!
Вообще это их проблема кем они себя считают, это все будет зависеть от того кем будет считать его, его следователь и судья.
Ведь примеры были, например Улюкаев.
В первую очередь, "они говорят...Мы хозяева, что хотим ,то и делаем.Ваш следователь и судья сделают, то что им прикажут ,вопреки любому закону. Когда же Вы начнете думать люди? Пишу, пишу об отсутствии решения по закону, кодексам, а Вы все на той же ступени что были. Думать когда станете? Наверное когда,как я все потеряете.
На каждого хозяина всегда найдется вышестоящий хозяин, а делать будут руками следователя и судьи. А вообще вы не правы!!! Если бы судья или даже следователь выполнял свою работу не взирая на свое начальство, все резко могло бы поменяться и таких бы следователей и судей народ бы поддержал, вот с чего должна начинаться политическая борьба политического лидера.
Читаю комментарии, вам не угодишь. Хотели же чтобы за владельцев дворцов взялись - вот и начали. Если вы нищета, вам бояться нечего.
Я себя нищетой не считаю, но можно повернуть по всякому.
Я тоже ни вас ни себя. Просто не могу понять логику. Вроде бы народ возмущён воровством чиновников. Вот приняли закон, позволяющий прижать воров. Почему народ все равно не доволен?
Только если заранее считать, что работать этот закон не собирается. Но тогда надо ругать не закон, а правоприменителей.
Что у нас и делают с радостью и удовольствием. Только боюсь, что с таким настроением, если гипотетически, повторить 1917 год и крикнуть "грабь награбленное" эти комментаторы пойдут грабить не дворцы с золотыми унитазами, а соседнюю новостройку, где "буржуины" в ипотеку "хоромы барские" отгрохали.
Нищь тот, кто невслстоянии защитить себя и права на бумаге,якобы тебе прописанные.Начнешь защищаться, в суд попалешь, там-то все увидешь.Сразу определишь кто ты есть.Не обидайся, но начни думать головой, свои примеры для таких пишу, чтобы думать стали.Нет власти, за народ,есть власть за представителей денег. ЖУЛИК ЖУЛИКА НЕ ОБИДЕТ , ПОКА ТОТ ОТСТЕГИВАЕТ.Воровской закон.Воруй пока платишь.
Так взялись за и без того бедное население, но не за дворцы. Назовите,хотябы одного владельца дворца, потерявшего что-то, только теряют те, кто не поделился. А таких сейчас нет .Все быдло точно знает, делешся, значит продолжаешь жить, как хочется. Кто будет денежный мешок раздирать, да при этом это тот человечек, что сделает все,что скажут. Наивные Вы какие-то.Аж скучно.
Ничего они не взялись. У одного, двух ненужных или проштрафившихся отнимут, и в СМИ покажу для народу, остальные как жили так и будут жить со своим законно или незаконно приобретенным. Их только больше охранять будет власть. Для этого и штаты росгвардии увеличли.
Опять рабочие и крестьяне страдать будут. Кто наворовал миллионы и миллиарды, с тех спрос нулевой-у них и офшоры и родственники ...................
Морковку у нещеты ишут.Лишнюю
Морковь ныне в цене. Купил морковь, покажи- за какие деньги
Даже если начнут усиленно искать, у себя не найдут. Бревна в своём глазу не видно, а вот пылинку в чужом найти легче.
Нет на них всех ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА ПОКОЙНОГО!!! КОНФИСКАЦИЯ У ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ, РАССТРЕЛ И РУДНИКИ НАДОЛГО!!! ДЕНЕЖКУ, ЗОЛОТО, БРИЛЛИАНТЫ И ИМУЩЕСТВО В КАЗНУ ГОСУДАРСТВА!!! А ЭТО ЗНАЧИТ ВЕСЬ МИР У НОГ РОССИИ!!!
"могут проверить наличие имущества у родственников, и если они не смогут доказать его приобретение на легальные доходы, то закон допускает арест такого имущества. Судебная практика относит в число таких родственников супругов, детей, родителей, бабушек, дедушек, братьев и сестер, внуков."
Однако, почему то эта судебная практика не касается тех, кто больше всех ворует.
"Такое право арестовать имущество любого человека, имеющего отношение к коррупционеру, подтвердил Конституционный суд РФ, указав это в своем определении от 02.10.2019 года.
КС РФ отметил, что мера в виде ареста имущества может быть применена к любому гражданину, который находился в окружении подсудимого, если будет установлено, что он является владельцем дорогостоящего имущества, не соответствующего его доходам. Это значит, что если вашего друга или знакомого заподозрят в коррупции, то, скорей всего, проверят и ваше имущество и потребуют объяснить законность происхождения денежных средств, на которые имущество приобреталось."
И снова мимо коррупционеров, ГД и прочих законопринимателей.

Не смогут доказать, просто отнимут , обманут , оберут новыми законами.
Закон только против народа. Наши чиновники ТАК БОГАТО ЖИВУТ...и вопросов нет
Точно!

Против среднего класса и остальных почти бедных.
Почему бы издателям закона не начать с себя? Рыба гниет с головы.
А чистить рыбу начинают с хвоста...вот и весь х...до копейки...
Сначало голову отрезают и вы, а потом чистят.😉
Ищут больше всех у пенсионеров и работяг-вдруг пучек редиски продал с огорода. А количество золотых унитазов с каждым годом увеличивается...
Господи, ну где уголлвные дела про пучок редиски? Какого-то пенсионера привлекли к уголовной ответственности за сдачу жилья? Знаете такие случаи , пожалуйста, выложите текст приговора здесь. Это вреде как не у пенсионера нашли золотой унитаз.
Так что же все так завыли? Не трясут богатых плохо , трясут - ещё хуже. Или у нас здесь пол сайта владельцев элитной недвижимости? Я за все свое имущество могу отчитаться. Мне бояться нечего. Даже если у приятеля вдруг найдут пятьесят три чемодана денег и дом на Мальдивах.
Знакомого посадили за распил пяти упавших от ветра берёз. Типа лес ворует. Есть подозрение, что в Хабаровском крае нормальный лес пешком уходит в Китай, а пастухов этих денроидов что-то за джёпу укусить некому… вот в этом вопрос у Владимира, если я правильно понял.
И почему то только в одном и том же месте.

Выражение :''Спокойная жизнь'' уже не актуальна
Для кого ?
Я -так спокоен... аки танк спокоен...