С 10 января 2021 года в России вводятся новые правила оплаты наличными

С 10 января 2021 года в России вступают в силу поправки к 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём".

Со стороны контролирующих органов будет усилен контроль за любыми операциями с наличными деньгами свыше 600 тыс. рублей. За любые нарушения банковский счёт могут заблокировать и затем передать информацию не только в Росфинмониторинг, но и в налоговую инспекцию или МВД.

Под контролем теперь будут переводы от 100 000 рублей и выше, даже те, которые произведены в иностранной валюте, если их рублёвый эквивалент перевода превышает те же 100 000 рублей.

Также будет проверяться снятие наличных, которые были зачислены на баланс мобильного телефона, если речь идёт о суммах опять же более 100 000 рублей.

При совершении любых операций с недвижимостью надо быть готовым подтвердить легальность происхождения своих средств, если сумма сделки превышает 3 млн. рублей.