⚡️С 2022 года ЦБ начнет отслеживать все денежные переводы между физлицами.
⚡️С 2022 года ЦБ начнет отслеживать все денежные переводы между физлицами.
Будут отслеживать переводы:
• с карты на карту;
• со счета на счет;
• с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;
• со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;
• платежи через Систему быстрых платежей;
• трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;
• переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;
• переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;
• переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр.
Информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя.